T. I. pagal BK 182 str. 2 d., 214 str.

Baudžiamoji byla Nr. 2K-100-699/2017

Teisminio proceso Nr. 1-30-1-00475-2009-2

Procesinio sprendimo kategorijos:

1.2.18.3;

1.2.29.1.1. (S)

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2017 m. gegužės 2 d.

Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Tomo Šeškausko (kolegijos pirmininkas), Aurelijaus Gutausko ir Aldonos Rakauskienės (pranešėja),

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. I. ir jo gynėjo advokato Juozo Gaudučio kasacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. nuosprendžio, kuriuo T. I. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu penkeriems metams, 214 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams, 215 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams, 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas penkeriems metams.

Iš T. I. civilinei ieškovei „Fingood LLP“ turtinei žalai atlyginti priteista 1 750 618,77 Eur.

Skundžiama ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. spalio 27 d. nutartis, kuria nuteistojo T. I. apeliacinis skundas atmestas.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. nuosprendžiu išteisinta A. M., tačiau dėl jos kasacinių skundų nepaduota.

Teisėjų kolegija,

n u s t a t ė :

1. T. I. nuteistas už tai, kad panaudodamas suklastotus dokumentus neteisėtai įgijo tikras elektronines mokėjimo priemones, taip pat už tai, kad panaudodamas neteisėtai įgytas tikras elektronines mokėjimo priemones apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, būtent:

1.1. T. I., panaudodamas nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje žinomai suklastotus tikrus dokumentus – banko sutartis tarp AB „Sampo bankas“ ir V. S., V. C., V. S., S. D., Y. N., S. N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K., būdamas įgaliotas valdyti užsienyje įregistruotos kompanijos „Fingood LLP“ priklausančios sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios „Danske“ banke, pinigines lėšas, tyčia, turėdamas tikslą įgyti savo naudai svetimą, kompanijai „Fingood LLP“ priklausantį turtą, nuo 2007 m. lapkričio 29 d. iki 2008 m. sausio 16 d., tikslus laikas nenustatytas, neteisėtai įgijo AB „Danske“ banko kreditinių kortelių septyniolikos fizinių asmenų vardu.

1.2. Po to T. I. tyčia, neteisėtai įgijęs AB „Danske“ banko kreditinių kortelių septyniolikos fizinių asmenų vardu: V. S., V. C., V. S., S. D., Y. N., S. N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K., tęsdamas nusikalstamus veiksmus, pasinaudodamas neteisėtai įgytomis kreditinėmis kortelėmis septyniolikos fizinių asmenų vardu, nuo 2007 m. gruodžio 7 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d. tyčia iš kompanijos „Fingood LLP“ sąskaitos (duomenys neskelbtini), esančios „Danske“ banke, pervedė pinigus į minėtų asmenų vardu atidarytas sąskaitas AB „Danske“ banke.

1.3. Po to, tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgytomis AB „Danske“ banko mokėjimo kortelėmis fizinių asmenų vardu: V. S., V. C., V. S., S. D., Y. N., S. N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K., neteisėtai atliko finansines operacijas.

1.3.1. Nuo 2007 m. gruodžio 20 d. iki 2008 m. sausio 25 d. į V. S. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-20 dokumento Nr. 12201552 30 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281302 3 820 Eur, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291601 3789 Eur, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251424 3820 Eur, tokiu būdu iš viso pervedė 30 Lt ir 11 429 Eur (39 462,05 Lt), t. y. 39 492,05 Lt (11 437,69 Eur).

1.3.2. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota V. S. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas V. S. vardu: 2008-02-08 dokumento Nr. 02081315 pavedimu į A. B. sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 32 500 Lt (9 412,65 Eur).

1.3.3. nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į V. C. vardu atidarytą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071332 12728 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111417 12728 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281327 12075 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291612 9700 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251417 12175 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251420 10420 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271719 12728 Lt, 2008-05-06 dokumento Nr. 05061721 12728 Lt, 2008-07-11 dokumento Nr. 07111025 8700 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161011 8700 Lt, 2008-08-01 dokumento Nr. 08011435 7700 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301159 6700 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051556 5951 Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171515 5951 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061021 11 561 Lt, taip iš viso pervedė 150 545 Lt (43 600,85 Eur).

1.3.4. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota V. C. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas V. C. vardu, nuo 2008-03-05 iki 2009-08-26 iš sąskaitos paėmė: 2008-03-05 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-28 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-02 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-12 2000 Lt, 2008-05-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-04 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-06-05 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-08 1000 Lt, 141, 37 Lt (degalinė), 2008-06-11 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-26 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-02 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-07-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-27 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-06-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-08 400 Lt, 2009-07-13 2000 Lt, 2009-08-26 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, taip iš viso paėmė 142 541,37 Lt (41 282,83 Eur).

1.3.5. Nuo 2007-12-20 iki 2008-01-30 į V. S. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-20 dokumento Nr. 12201554 30 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281302 4300 Eur, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281303 3800 Eur, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291600 4020 Eur, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291601 3199 Eur, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251425 4300 Eur, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301731 4160 Eur, taip iš viso pervedė 30 Lt ir 23779 Eur (82 104,13 Lt), t. y. 82 134,13 Lt (23 787,69 Eur).

1.3.6. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota V. S. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas V. S. vardu: 2008-02-08 dokumento Nr. 02081324 pavedimu į F. B. sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 32 500 Lt (9412,65 Eur).

1.3.7. Nuo 2007-12-20 iki 2009-07-17 į S. D. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-20 dokumento Nr. 12201553 30 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281301 3307 Eur, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291559 3260 Eur, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251423 3307 Eur, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211514 3830 Eur, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271704 3390 Eur, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201003 3800 Eur, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231518 3800 Eur, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121123 3800 Eur, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111438 4900 Eur, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151720 4800 Eur, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161417 4270 Eur, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181642 4130 Eur, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231125 5600 Eur, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050905 5600 Eur, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091119 6170 Eur, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101047 6207 Eur, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121011 5811 Eur, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130952 5112 Eur, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171451 4870 Eur, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241037 4816 Eur, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271300 4300 Eur, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301317 3911 Eur, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010947 3769 Eur, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031628 3827 Eur, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061139 4700 Eur, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081104 3970 Eur, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091708 4501 Eur, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161017 4300 Eur, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171340 4481 Eur, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211653 4680 Eur, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221213 4691 Eur, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301119 4911 Eur, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051548 4800 Eur, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071338 4376 Eur, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111306 3751 Eur, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141553 3951 Eur, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150949 3751 Eur, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191102 3900 Eur, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221453 4367 Eur, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151507 3751 Eur, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291059 4211 Eur, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021008 3958 Eur, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081307 4211 Eur, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131545 4630 Eur, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171521 3680 Eur, taip iš viso pervedė 30 Lt ir 196 158 Eur (677 294,34 Lt), t. y. 677 324,34 Lt (196 166,69 Eur).

1.3.8. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota S. D. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas S. D. vardu, nuo 2008-08-27 iki 2009-07-31 pervedė: 2008-08-27 dokumentu Nr. 08271046 tarptautiniu mokėjimo pavedimu į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 000 Eur, 2008-10-20 dokumentu Nr. 10190945 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 000 Eur, 2009-01-16 dokumentu Nr. 01160847 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 022 Eur, 2009-03-19 dokumentu Nr. 03190824 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 239 Eur, 2009-03-27 dokumentu Nr. 03271049 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 209 Eur, 2009-04-01 dokumentu Nr. 04010835 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 143 Eur, 2009-04-10 dokumentu Nr. 04100831 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 143 Eur, 2009-04-20 dokumentu Nr. 04200847 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 141 Eur, 2009-05-12 dokumentu Nr. 05120845 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 225 Eur, 2009-07-31 dokumentu Nr. 07310854 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 228 Eur, taip iš viso pervedė 141 350 Eur, t. y. 488 053,28 Lt (141 350 Eur).

1.3.9. Nuo 2008-01-23 iki 2009-07-17 į Y. N. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2008-01-23 dokumento Nr. 01231644 30 Lt, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301702 4189 Eur, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261658 4270 Eur, 2008-02-28 dokumento Nr. 02281644 4270 Eur, 2008-02-29 dokumento Nr. 02291541 4300 Eur, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030930 4100 Eur, 2008-03-19 dokumento Nr. 03191330 4300 Eur, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211513 4300 Eur, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271703 4200 Eur, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201002 4500 Eur, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231517 4500 Eur, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121122 4500 Eur, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111448 4950 Eur, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151723 4940 Eur, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161419 5214 Eur, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181644 5172 Eur, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231128 4956 Eur, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301118 5128 Eur, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051547 4967 Eur, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071337 4538 Eur, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111305 3989 Eur, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141522 3899 Eur, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150948 3897 Eur, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191056 4731 Eur, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221444 4953 Eur, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151506 3897 Eur, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291057 4376 Eur, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021005 3997 Eur, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081306 4376 Eur, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131544 4671 Eur, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171520 3542 Eur, taip iš viso pervedė 30 Lt ir 13 362 Eur (461 370,04 Lt), t. y. 461 400,04 Lt (133 630,69 Eur).

1.3.10. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ bankas mokėjimo kortele, išduota Y. N. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas Y. N. vardu, nuo 2008-12-04 iki 2009-03-17 pervedė: 2008-12-04 dokumentu Nr. 12041445 tarptautiniu mokėjimo pavedimu į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 017 Eur, 2008-12-10 dokumentu Nr. 12101529 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 200 Eur, 2009-01-23 dokumentu Nr. 01231400 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 133 Eur, 2009-02-05 dokumentu Nr. 02051002 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 018 Eur, 2009-03-17 dokumentu Nr. 03170847 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 018 Eur, taip iš viso pervedė 70 386 Eur, t. y. 243 028,78 Lt (70 386 Eur).

1.3.11. Nuo 2008-01-23 iki 2009-07-17 į S. N. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė 2008-01-23 dokumento Nr. 01231644 30 Lt, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301700 3800 Eur, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261655 4300 Eur, 2008-02-28 dokumento Nr. 02281645 4170 Eur, 2008-02-29 dokumento Nr. 02291539 4300 Eur, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030929 4100 Eur, 2008-03-19 dokumento Nr. 03191330 4300 Eur, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211510 4100 Eur, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271659 4280 Eur, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201001 4300 Eur, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231515 4400 Eur, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121121 4300 Eur, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111441 4830 Eur, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151721 4830 Eur, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161418 4480 Eur, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181643 4630 Eur, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231126 6170 Eur, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050905 6170 Eur, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091119 5600 Eur, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101048 5811 Eur, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121011 5960 Eur, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130952 5621 Eur, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171451 4713 Eur, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241038 4916 Eur, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271301 4200 Eur, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301317 3817 Eur, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010948 4300 Eur, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031629 4176 Eur, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061139 4281 Eur, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081104 4521 Eur, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091708 4364 Eur, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161017 4500 Eur, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171340 4600 Eur, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211654 4530 Eur, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221213 4911 Eur, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301120 5171 Eur, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051548 4800 Eur, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071339 4662 Eur, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111306 4600 Eur, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141553 4800 Eur, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150949 4600 Eur, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191103 4800 Eur, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221451 4500 Eur, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151507 4600 Eur, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291100 4573 Eur, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021008 4430 Eur, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081308 4573 Eur, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131545 4497 Eur, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171521 3700 Eur, taip iš viso pervedė 30 Lt ir 222 587 Eur (768 548,39 Lt), t. y. 768 578,39 Lt (222 595,69 Eur).

1.3.12. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, nuo 2008-02-12 iki 2009-07-17 į S. N. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė 2008-02-12 dokumento Nr. 02121211 12 110 Lt, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261624 12 110 Lt, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030926 11 110 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271723 12 110 Lt, 2008-05-16 dokumento Nr. 05161504 5400 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161010 8400 Lt, 2008-07-29 dokumento Nr. 07291232 10 062 Lt, 2008-10-09 dokumento Nr. 10091217 4772 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171341 5274 Lt, 2008-11-07 dokumento Nr. 11071204 2772 Lt, 2009-04-23 dokumento Nr. 04231118 5190Lt, 2009-04-29 dokumento Nr. 04291138 6780 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301159 6190 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051555 5374 Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171512 6780 Lt, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171502 10 843 Lt, taip iš viso pervedė 125 277 Lt (36 282,73 Eur).

1.3.13. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota S. N. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas S. N. vardu, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) nuo 2008-10-19 iki 2009-05-13 pervedė: 2008-10-19 dokumentu Nr. 10191112 į asmeninę sąskaitą (duomenys neskelbtini) 10 000 Lt, 2008-11-14 dokumentu Nr. 11140846 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 000 Eur, 2008-12-05 dokumentu Nr. 12051603 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 008 Eur, 2008-12-18 dokumentu Nr. 12172157 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 127 Eur, 2009-01-14 dokumentu Nr. 01140847 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 216 Eur, 2009-02-13 dokumentu Nr. 02130815 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 211 Eur, 2009-03-26 dokumentu Nr. 03260842 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 109 Eur, 2009-04-03 dokumentu Nr. 04030932 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 202 Eur, 2009-04-16 dokumentu Nr. 04160819 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 139 Eur, 2009-04-21 dokumentu Nr. 04210842 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 108 Eur, 2009-05-06 dokumentu Nr. 05060924 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 235 Eur, 2009-05-13 dokumentu Nr. 05130829 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 155 Eur, taip iš viso pervedė 10 000 Lt ir 155 510 Eur (536 944,93 Lt), t. y. 546 944,93 Lt (158 406,2 Eur).

1.3.14. Tęsdamas nusikalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota S. N. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas S. N. vardu, iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) nuo 2008-10-19 iki 2009-05-13 paėmė: 2008-02-12 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-16 2000 Lt, 2008-02-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-27 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-02 2000 Lt, 2008-03-03 2000 Lt, 1000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-26 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-02 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-08 2000 Lt, 1800 Lt, 2008-07-24 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-28 2000 Lt, 1000 Lt, 400 Lt, 2008-07-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-02 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-23 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-09 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-12 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-06-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-15 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, taip iš viso paėmė 150 400 Lt (43 558,85 Eur).

1.3.15. Nuo 2008-01-23 iki 2009-07-17 į N. Y. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2008-01-23 dokumento Nr. 01231643 30 Lt, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301702 3800 Eur, 2008-01-31 dokumento Nr. 01311541 3640 Eur, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261658 3800 Eur, 2008-02-28 dokumento Nr. 02281646 3920 Eur, 2008-02-29 dokumento Nr. 02291540 3800 Eur, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030930 3600 Eur, 2008-03-19 dokumento Nr. 03191330 4300 Eur, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211512 3800 Eur, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271703 3600 Eur, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201002 3800 Eur, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231517 4000 Eur, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121122 3800 Eur, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111442 4800 Eur, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151722 4930 Eur, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161418 4500 Eur, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181644 4873 Eur, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231127 6214 Eur, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050906 6214 Eur, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091119 5431 Eur, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101048 5673 Eur, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121012 6018 Eur, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130953 4800 Eur, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171451 4919 Eur, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241038 4715 Eur, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271301 3970 Eur, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301318 3936 Eur, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010948 4000 Eur, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031629 3920 Eur, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061141 4207 Eur, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081104 4307 Eur, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091709 3940 Eur, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161017 4671 Eur, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171340 4430 Eur, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211654 4700 Eur, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221214 4810 Eur, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301120 4968 Eur, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051548 4597 Eur, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071339 3886 Eur, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111306 4838 Eur, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141553 4938 Eur, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150950 4538 Eur, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191103 4730 Eur, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221451 4800 Eur, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151508 4538 Eur, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291100 4802 Eur, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021008 4838 Eur, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081308 4802 Eur, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131545 4702 Eur, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171522 3911 Eur, taip viso pervedė 30 Lt ir 220 726 Eur (762 122,73 Lt), t. y. 762 152,73 Lt (220 734,69 Eur).

1.3.16. Tęsdamas nusikalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota N. Y. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas N. Y. vardu, nuo 2008-12-09 iki 2009-05-05 pervedė: 2008-12-09 dokumentu Nr. 12091152 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 000 Eur, 2008-12-11 dokumentu Nr. 12110842 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 160 Eur, 2009-01-15 dokumentu Nr. 01151435 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 211 Eur, 2009-02-02 dokumentu Nr. 02020852 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 201 Eur, 2009-03-18 dokumentu Nr. 03180920 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 207 Eur, 2009-03-30 dokumentu Nr. 03300923 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 118 Eur, 2009-04-09 dokumentu Nr. 04090853 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 202 Eur, 2009-04-15 dokumentu Nr. 04150917 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 174 Eur, 2009-04-23 dokumentu Nr. 04230947 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 203 Eur, 2009-05-05 dokumentu Nr. 05051356 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 205 Eur, taip iš viso pervedė 141 681 Eur, t. y. 489 196,16 Lt.

1.3.17. Nuo 2007-12-20 iki 2009-07-17 į K. Z. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-20 dokumento Nr. 12201553 30 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281300 4104 Eur, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291558 3707 Eur, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251422 4300 Eur, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301730 4100 Eur, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211514 3760 Eur, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271704 3560 Eur, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201003 4300 Eur, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231519 4400 Eur, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121123 4300 Eur, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111440 4800 Eur, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151721 4800 Eur, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161417 5320 Eur, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181643 4274 Eur, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231125 5380 Eur, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050904 5380 Eur, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091116 6283 Eur, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101047 6018 Eur, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121010 5360 Eur, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130951 4930 Eur, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171450 4684 Eur, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241036 4800 Eur, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271300 3870 Eur, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301316 3961 Eur, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010946 4187 Eur, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031628 4216 Eur, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061140 4616 Eur, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081103 4500 Eur, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091707 3974 Eur, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161016 4521 Eur, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171339 4611 Eur, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211652 4760 Eur, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221212 4681 Eur, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301118 4897 Eur, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051547 4730 Eur, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071338 4467 Eur, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111305 3879 Eur, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141552 3779 Eur, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150948 3769 Eur, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191057 3957 Eur, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221448 4800 Eur, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151507 3769 Eur, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291058 4367 Eur, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021007 4169 Eur, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081307 4367 Eur, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131544 4800 Eur, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171520 3800 Eur, taip iš viso pervedė 30 Lt ir 206 007 Eur (711 300,97 Lt), t. y. 711 330,97 Lt (206 015,69 Eur).

1.3.18. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ bankas mokėjimo kortele, išduota K. Z. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas K. Z. vardu, nuo 2008-11-26 iki 2009-07-29 pervedė: 2008-11-26 dokumentu Nr. 11261533 tarptautiniu mokėjimo pavedimu į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 000 Eur, 2008-11-27 dokumentu Nr. 11271241tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 000 Eur, 2009-01-26 dokumentu Nr. 01260913 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 207 Eur, 2009-02-10 dokumentu Nr. 02100912 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 101 Eur, 2009-03-16 dokumentu Nr. 03160901 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 109 Eur, 2009-04-08 dokumentu Nr. 04081442 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 155 Eur, 2009-04-14 dokumentu Nr. 04140841 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 209 Eur, 2009-04-17 dokumentu Nr. 04170814 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 243 Eur, 2009-04-30 dokumentu Nr. 04300839 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 209 Eur, 2009-05-26 dokumentu Nr. 05260932 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 281 Eur, 2009-07-29 dokumentu Nr. 07291011 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 244 Eur, taip iš viso pervedė 155 758 Eur, t. y. 537 801,22 Lt.

1.3.19. Nuo 2007-12-20 iki 2009-07-17 į I. K. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-20 dokumento Nr. 12201554 30 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281301 3700 Eur, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281303 3200 Eur, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291600 4170 Eur, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291602 3900 Eur, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251424 3700 Eur, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301730 3300 Eur, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211513 3700 Eur, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271704 3500 Eur, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201003 3800 Eur, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231518 3900 Eur, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121122 3800 Eur, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111449 4930 Eur, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151723 4950 Eur, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161419 4870 Eur, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181644 5310 Eur, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231128 6283 Eur, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050906 6283 Eur, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091120 5380 Eur, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101048 5360 Eur, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121012 6207 Eur, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130953 4900 Eur, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171452 4846 Eur, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241038 4953 Eur, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271302 3860 Eur, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301318 3717 Eur, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010948 4200 Eur, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031631 3097 Eur, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061138 4300 Eur, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081106 3800 Eur, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091709 3890 Eur, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161018 4300 Eur, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171341 4500 Eur, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211654 4800 Eur, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221214 4930 Eur, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301120 4864 Eur, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051549 4737 Eur, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071340 4500 Eur, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111306 4200 Eur, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141554 4500 Eur, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150950 4700 Eur, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191104 4951 Eur, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221451 4600 Eur, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151508 4700 Eur, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291100 4400 Eur, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021009 4500 Eur, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081308 4400 Eur, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131545 4602 Eur, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171522 4806 Eur, taip iš viso pervedė 30 Lt ir 214 796 Eur (741 647,63 Lt), t. y. 741 677,63 Lt (214 804,69 Eur).

1.3.20. Tęsdamas nusikalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota I. K. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas I. K. vardu, nuo 2008-12-02 iki 2009-05-07 atliko finansines operacijas: 2008-12-02 dokumentu Nr. 12021616 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 100 Eur, 2008-12-12 dokumentu Nr. 12120929 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) – 14 176 Eur, 2009-01-29 dokumentu Nr. 01290850 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 106 Eur, 2009-02-09 dokumentu Nr. 02090803 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 202 Eur, 2009-03-12 dokumentu Nr. 03120857 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 118 Eur, 2009-03-24 dokumentu Nr. 03241049 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 006 Eur, 2009-03-25 dokumentu Nr. 03250844 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 017 Eur, 2009-04-02 dokumentu Nr.04020806 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 119 Eur, 2009-04-27 dokumentu Nr. 04270930 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 235 Eur, 2009-05-07 dokumentu Nr. 05070850 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 288 Eur, taip iš viso pervedė 141 367 Eur, t. y. 488 111,98 Lt.

1.3.21. Nuo 2008-01-23 iki 2009-07-17 į G. G. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2008-01-23 dokumento Nr. 01231642 30 Lt, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301701 4300 Eur, 2008-01-31 dokumento Nr. 01311541 4300 Eur, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261657 4300 Eur, 2008-02-28 dokumento Nr. 02281646 4360 Eur, 2008-02-29 dokumento Nr. 02291540 4200 Eur, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030929 4160 Eur, 2008-03-19 dokumento Nr. 03191331 4300 Eur, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211511 4450 Eur, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271702 4350 Eur, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201001 4500 Eur, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231516 4500 Eur, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121121 4500 Eur, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111442 4850 Eur, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151722 4900 Eur, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161418 4780 Eur, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181644 4521 Eur, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231127 5431 Eur, 2009-03-05 dokumento Nr. 03050905 5431 Eur, 2009-03-09 dokumento Nr. 03091116 6214 Eur, 2009-03-10 dokumento Nr. 03101047 5960 Eur, 2009-03-12 dokumento Nr. 03121011 5673 Eur, 2009-03-13 dokumento Nr. 03130952 4863 Eur, 2009-03-17 dokumento Nr. 03171450 4933 Eur, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241037 4730 Eur, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271300 4120 Eur, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301317 3768 Eur, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010947 4300 Eur, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031628 3943 Eur, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061139 4800 Eur, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081103 4420 Eur, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091708 4328 Eur, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161016 4630 Eur, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171340 4573 Eur, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211653 4800 Eur, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221213 4973 Eur, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301119 5100 Eur, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051547 4791 Eur, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071338 4951 Eur, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111305 4576 Eur, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141552 4676 Eur, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150949 4876 Eur, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191102 4500 Eur, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221449 4761 Eur, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151507 4876 Eur, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291058 4375 Eur, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021007 4676 Eur, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081307 4375 Eur, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131544 4572 Eur, taip iš viso pervedė 30 Lt ir 224 266 Eur (774 345,64 Lt), t. y. 774 375,64 Lt (224 274,69 Eur).

1.3.22. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota G. G. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas G. G. vardu, nuo 2008-09-23 iki 2009-08-06 atliko finansines operacijas: 2008-09-23 dokumento Nr. 09231742 pavedimu į F. I., a. k (duomenys neskelbtini) sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 43 000 Lt, 2008-09-23 dokumento Nr. 09231750 pavedimu į F. I., a. k. (duomenys neskelbtini) sąskaitą (duomenys neskelbtini), pervedė 43 000 Lt, 2008-09-23 dokumento Nr. 09231752 pavedimu į F. I., a. k. (duomenys neskelbtini) sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 42 000 Lt, 2009-07-17 dokumentu Nr. 07170942 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 13 891 Eur, 2009-07-20 dokumentu Nr. 07200843 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 202 Eur, 2009-07-22 dokumento Nr. 07220848 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 187 Eur, 2009-07-23 dokumento Nr. 07230756 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 282 Eur, 2009-07-28 dokumento Nr. 07280928 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 264 Eur, 2009-08-03 dokumento Nr. 08030842 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 233 Eur, 2009-08-06 dokumento Nr. 08060849 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 254 Eur, taip iš viso pervedė 128 000 Lt ir 99 313 Eur (342 907,93 Lt), t. y. 470 907,93 Lt (136 673,98 Eur).

1.3.23. Nuo 2008-01-23 iki 2009-07-17 į A. Z. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2008-01-23 dokumento Nr. 01231645 30 Lt, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301701 4300 Eur, 2008-01-31 dokumento Nr. 01311540 4230 Eur, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261656 4300 Eur, 2008-02-28 dokumento Nr. 02281645 4200 Eur, 2008-02-29 dokumento Nr. 02291539 4167 Eur, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030929 3900 Eur, 2008-03-21 dokumento Nr. 03211511 4500 Eur, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271702 4370 Eur, 2008-05-20 dokumento Nr. 05201001 4500 Eur, 2008-05-23 dokumento Nr. 05231516 4500 Eur, 2008-06-12 dokumento Nr. 06121121 4500 Eur, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111441 4940 Eur, 2008-12-15 dokumento Nr. 12151721 4850 Eur, 2008-12-16 dokumento Nr. 12161418 5163 Eur, 2008-12-18 dokumento Nr. 12181643 4320 Eur, 2008-12-23 dokumento Nr. 12231126 4830 Eur, 2009-03-24 dokumento Nr. 03241051 4971 Eur, 2009-03-27 dokumento Nr. 03271302 3790 Eur, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301318 3894 Eur, 2009-04-01 dokumento Nr. 04010949 4270 Eur, 2009-04-03 dokumento Nr. 04031632 4300 Eur, 2009-04-06 dokumento Nr. 04061140 4511 Eur, 2009-04-08 dokumento Nr. 04081106 4300 Eur, 2009-04-09 dokumento Nr. 04091709 4653 Eur, 2009-04-16 dokumento Nr. 04161018 4800 Eur, 2009-04-17 dokumento Nr. 04171341 4730 Eur, 2009-04-21 dokumento Nr. 04211655 4830 Eur, 2009-04-22 dokumento Nr. 04221214 4900 Eur, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301121 5300 Eur, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051549 4900 Eur, 2009-05-07 dokumento Nr. 05071340 5211 Eur, 2009-05-11 dokumento Nr. 05111307 3790 Eur, 2009-05-14 dokumento Nr. 05141554 3890 Eur, 2009-05-15 dokumento Nr. 05150950 3880 Eur, 2009-05-19 dokumento Nr. 05191104 3800 Eur, 2009-05-22 dokumento Nr. 05221452 4900 Eur, 2009-06-15 dokumento Nr. 06151508 3880 Eur, 2009-06-29 dokumento Nr. 06291101 4796 Eur, 2009-07-02 dokumento Nr. 07021009 4580 Eur, 2009-07-08 dokumento Nr. 07081309 4796 Eur, 2009-07-13 dokumento Nr. 07131546 4800, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171522 4739 Eur, taip iš viso pervedė 30 Lt ir 188 781 Eur (651 823,04 Lt), t. y. 651 853,04 Lt (188 789,69 Eur).

1.3.24. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ bankas mokėjimo kortele, išduota A. Z. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas A. Z. vardu, nuo 2008-12-01 iki 2009-08-04 atliko finansines operacijas: 2008-12-01 dokumento Nr. 12011155 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 200 Eur, 2008-12-08 dokumento Nr. 12081123 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 140 Eur, 2009-01-13 dokumento Nr. 01130906 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 167 Eur, 2009-02-03 dokumento Nr. 02030814 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 207 Eur, 2009-03-20 dokumento Nr. 03200820 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 164 Eur, 2009-04-06 dokumento Nr. 04060820 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 094 Eur, 2009-04-24 dokumento Nr. 04240813 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 181 Eur, 2009-05-08 dokumento Nr. 05080852 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 213 Eur, 2009-08-04 dokumento Nr. 08040920 tarptautiniu mokėjimo pavedimu pervedė į kompanijos „Blumfield agency“ sąskaitą (duomenys neskelbtini) 14 281 Eur, taip iš viso pervedė 127 647 Eur, t. y. 440 739,56 Lt.

1.3.25. Nuo 2007-12-28 iki 2008-01-30 į A. R. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-28 dokumento Nr. 12281321 3500 Eur, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291602 3800 Eur, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251425 3904 Eur, 2008-01-30 dokumento Nr. 01301731 3700 Eur, taip iš viso pervedė 14 904 Eur, t. y. 51 460,53 Lt.

1.3.26. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I. nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į A. R. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071326 10 005 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111418 10 005 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111422 11 706 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271721 10 005 Lt, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301324 8731 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301200 6731 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051556 6633 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061022 12 081 Lt, taip iš viso pervedė 75 897 Lt (21 981,29 Eur).

1.3.27. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ bankas neteisėtai įgyta AB „Danske“ bankas mokėjimo kortele, išduota A. R. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas A. R. vardu, nuo 2008-03-07 iki 2009-08-25 iš sąskaitos paėmė: 2008-03-07 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-03-08 1000 Lt, 2008-03-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-31 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-12 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-23 65,69 Lt (už prekes ir/ar paslaugas), 2009-01-28 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-02-02 1000 Lt, 2009-02-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-02-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-03-08 200 Lt, 100 Lt, 2009-03-30 2000 Lt, 2000 Lt, 2009-04-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-12 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-13 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-25 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, taip iš viso paėmė 73 365,69 Lt (21 248,17 Eur).

1.3.28. Nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į M. V. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071325 10 163 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111419 10 163 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281326 10 005 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291611 10 105 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251416 10 070 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271721 10 163 Lt, 2009-03-30 dokumento Nr. 03301325 7412 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301200 6412 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051557 5325 Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171515 5325 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061021 10 786 Lt, taip iš viso pervedė 95 929 Lt (27 782,96 Eur).

1.3.29. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota M. V. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas M. V. vardu, nuo 2008-03-07 iki 2009-08-26 iš sąskaitos paėmė: 2008-03-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-12 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-17 2000 Lt, 2012-03-18 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-31 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-11 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-21 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-01-24 2000 Lt, 2000 Lt, 2009-02-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-02-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-02-26 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-03-09 2000 Lt, 2000 Lt, 2009-04-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-09 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-26 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, taip iš viso paėmė 93 000 Lt (26 934,66 Eur).

1.3.30. Nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į K. A. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071327 9315 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111418 9315 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281327 6900 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291611 8807 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251416 10 032 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271720 9315 Lt, 2008-05-06 dokumento Nr. 05061721 9315 Lt, 2008-05-19 dokumento Nr. 05191021 7800 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161012 7800 Lt, 2008-07-29 dokumento Nr. 07291233 9956 Lt, 2008-08-01 dokumento Nr. 08011436 8800 Lt, 2008-09-25 dokumento Nr. 09251456 6340 Lt, 2008-10-03 dokumento Nr. 10031513 5040 Lt, 2008-10-09 dokumento Nr. 10091218 5610 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171710 4772 Lt, 2008-11-04 dokumento Nr. 11041112 5017 Lt, 2008-11-14 dokumento Nr. 1044 5772 Lt, 2008-12-04 dokumento Nr. 12041441 10 118 Lt, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111514 10 098 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301157 5118 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051554 5930 Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171514 5118 Lt, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171503 11 308 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061020 10 086 Lt, taip iš viso pervedė 193 454 Lt (56 028,15 Eur).

1.3.31. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota K. A. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas K. A. vardu, nuo 2008-03-05 iki 2009-08-25 iš sąskaitos paėmė: 2008-03-05 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-22 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-25 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-04-28 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-02 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-12 2000 Lt, 2008-05-14 2000 Lt, 2008-05-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-28 2000 Lt, 1700 Lt, 2008-07-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-24 2000 Lt, 2008-07-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-31 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-03 2000 Lt, 2000 Lt, 600 Lt, 2008-09-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-04 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-20 139,56 Lt (Čekijoje), 2008-10-23 271,03 Lt (Libane), 2008-11-05 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-13 1500 Lt, 300 Lt, 2008-11-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-19 800 Lt, 2008-12-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-09 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-21 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-23 200 Lt, 2009-05-03 2000 Lt, 1000 Lt, 2000 Lt, 2009-05-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-06-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-10 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-25 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, taip iš viso paėmė 185 781,62 Lt (538 629,99 Eur).

1.3.32. Nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į M. N. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071014 738 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111421 11 737 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281325 12 420 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291610 11 075 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251414 12 620 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251418 11 075 Lt, 2008-01-31 dokumento Nr. 01311537 11 820 Lt, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261645 12 620 Lt, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030926 10 620 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271722 11 737 Lt, 2008-05-16 dokumento Nr. 05161504 8600 Lt, 2008-07-11 dokumento Nr. 07111025 7350 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161011 7350 Lt, 2008-08-01 dokumento Nr. 08011435 9350 Lt, 2008-09-25 dokumento Nr. 09251456 5350 Lt, 2008-09-29 dokumento Nr. 09291418 5175 Lt, 2008-09-30 dokumento Nr. 09301442 5475 Lt, 2008-10-03 dokumento Nr. 10031511 5340 Lt, 2008-10-09 dokumento Nr. 10091218 4274 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171345 5610 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171711 4610 Lt, 2008-11-04 dokumento Nr. 11041112 4976 Lt, 2008-11-07 dokumento Nr. 11071204 3976 Lt, 2008-11-14 dokumento Nr. 11141043 5132 Lt, 2008-12-04 dokumento Nr. 12041442 10 345 Lt, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111514 9345 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301158 5345 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051554 6497 Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171514 5345 Lt, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171504 12 034 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061020 10 810 Lt, taip iš viso pervedė 248 751 Lt (72 043,27 Eur).

1.3.33. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota M. N. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas M. N. vardu, nuo 2007-12-13 iki 2009-08-25 iš sąskaitos paėmė: 2007-12-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-30 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-05 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-06 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-01-09 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-10 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-11 900 Lt, 2008-01-26 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-30 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-02-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-21 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-23 2000 Lt, 500Lt, 2008-02-27 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-02 2000 Lt, 700 Lt, 2008-03-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-10 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-11 2000 Lt, 1000 Lt, 2000 Lt, 2008-07-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-02 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-09-04 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-09-25 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-09-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-05 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-09 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-04 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-05 1000 Lt, 40 Lt, 760 Lt, 2008-11-10 2000 Lt, 1900 Lt, 2008-11-19 2000 Lt, 2008-11-22 2000 Lt, 2008-11-26 1000 Lt, 2008-12-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-09 500 Lt, 2008-12-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-20 2000 Lt, 2000 Lt, 400 Lt, 2009-05-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-06-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-10 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-08-25 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, taip iš viso paėmė 238 700 Lt (69 132,30 Eur).

1.3.34. Nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į V. L. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071324 11 385 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111419 11385 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281326 8107 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291610 10730 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251415 9107 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271720 11385 Lt, 2008-05-06 dokumento Nr. 05061720 11385 Lt, 2008-05-19 dokumento Nr. 05191021 8600 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161013 8600 Lt, 2008-07-29 dokumento Nr. 07291234 10021 Lt, 2008-08-01 dokumento Nr. 08011436 9600 Lt, 2008-09-25 dokumento Nr. 09251457 5670 Lt, 2008-09-30 dokumento Nr. 09301415 5220 Lt, 2008-10-03 dokumento Nr. 10031512 4170 Lt, 2008-10-09 dokumento Nr. 10091218 5067 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171344 5067 Lt, 2008-11-04 dokumento Nr. 11041111 4970 Lt, 2008-11-14 dokumento Nr. 11141044 5241 Lt, 2008-12-04 dokumento Nr. 12041441 11317 Lt, 2008-12-11 dokumento Nr. 12111513 10073 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301157 5317 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051554 5128 Lt, 2009-06-17 dokumento Nr. 06171513 5317 Lt, 2009-07-17 dokumento Nr. 07171503 10894 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061020 11287 Lt, tokiu būdu iš viso pervedė 205 043 Lt (59 384,56 Eur).

1.3.35. Tęsdamas nuskalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota V. L. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas V. L. vardu, 2008-05-12 dokumento Nr. 05121459 4000 Lt pervedė į A. R. (duomenys neskelbtini) ir nuo 2008-03-07 iki 2009-07-24 iš sąskaitos paėmė: 2008-03-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-18 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-15 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-22 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-04-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-02 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-07 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-12 200 Lt, 2008-05-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-22 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-06-05 800 Lt, 2008-07-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-24 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-01 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-09-05 200 Lt, 2008-09-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-09-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-09 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-10-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-04 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-11-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-06 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-08 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-09 1000 Lt, 800 Lt, 2008-12-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-12-20 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-04-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-06-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-15 500 Lt, 2009-07-17 2000 Lt, 2009-07-22 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-07-24 2000 Lt, 2000 Lt, taip iš viso paėmė 168 500 Lt (48 800,97 Eur).

1.3.36. Nuo 2007-12-07 iki 2009-08-06 į N. K. vardu atidarytą sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią „Danske“ banke, pervedė: 2007-12-07 dokumento Nr. 12071105 8360 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111420 8360 Lt, 2007-12-11 dokumento Nr. 12111422 12 608 Lt, 2007-12-28 dokumento Nr. 12281321 11 730 Lt, 2007-12-29 dokumento Nr. 12291609 11 420 Lt, 2008-01-25 dokumento Nr. 01251413 11 803 Lt, 2008-01-31 dokumento Nr. 01311534 12 040 Lt, 2008-02-26 dokumento Nr. 02261646 12 040 Lt, 2008-03-03 dokumento Nr. 03030927 11 040 Lt, 2008-03-27 dokumento Nr. 03271722 8360 Lt, 2008-05-16 dokumento Nr. 05161505 8360 Lt, 2008-07-16 dokumento Nr. 07161012 8360 Lt, 2008-07-29 dokumento Nr. 07291233 9974 Lt, 2008-08-01 dokumento Nr. 08011436 9360 Lt, 2008-10-09 dokumento Nr. 10091217 4321 Lt, 2008-10-17 dokumento Nr. 10171343 5321 Lt, 2009-04-30 dokumento Nr. 04301159 6321 Lt, 2009-05-05 dokumento Nr. 05051556 5831 Lt, 2009-08-06 dokumento Nr. 08061022 11 352 Lt, taip iš viso pervedė 176 961 Lt (51 251,45 Eur).

1.3.37. Tęsdamas nusikalstamus veiksmus, T. I., pasinaudodamas AB „Danske“ banke neteisėtai įgyta AB „Danske“ banko mokėjimo kortele, išduota N. K. vardu, tyčia pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas N. K. vardu, laikotarpiu nuo 2007-12-07 iki 2009-07-24 iš sąskaitos paėmė: 2007-12-07 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-11 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-14 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2007-12-28 1000 Lt, 2007-12-29 2000 Lt, 2008-01-02 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-05 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-06 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-07 1000 Lt, 2008-01-08 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-09 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-11 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-01-17 200 Lt, 2008-01-21 2000 Lt, 2008-01-26 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-01-30 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-02-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-21 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-23 2000 Lt, 2008-02-27 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-02-28 2000 Lt, 2008-02-29 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-03-01 2000 Lt, 2008-03-03 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-12 2000 Lt, 2008-05-19 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-05-22 2000 Lt, 1000 Lt, 500 Lt, 2008-05-23 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-27 2000 Lt, 2000 Lt, 2008-05-28 1000 Lt, 2008-06-04 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-16 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-25 2000 Lt, 1000 Lt, 500 Lt, 2008-07-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-07-31 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-02 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2008-08-14 2000 Lt, 500 Lt, 2009-04-30 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-13 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-17 2000 Lt, 2000 Lt, 1000 Lt, 2009-05-28 300 Lt, 2009-05-29 2000 Lt, 2000 Lt, 500 Lt, 2009-07-24 2000 Lt, 2000 Lt, tokiu būdu iš viso paėmė 165 500 Lt (47 932,11 Eur).

1.4. Taip T. I., pasinaudodamas neteisėtai įgytomis AB „Danske“ banke išduotomis mokėjimo kortelėmis septyniolikos fizinių asmenų vardu: V. S., V. C., V. S., S. D., Y. N., S. N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K., įgijo savo naudai svetimą didelės vertės kompanijai „Fingood LLP“ priklausantį turtą – 6 993 636,49 Lt (2 025 497,13 Eur), iš kurių paėmė ir pervedė 4 841 172,52 Lt (1 402 100,47 Eur).

2. Kasaciniu skundu nuteistasis T. I. ir jo gynėjas advokatas Juozas Gaudutis prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. spalio 27 d. nutartį ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 27 d. nuosprendį su pakeitimais – panaikinti nuosprendžio dalį dėl T. I. nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių; bausmę, paskirtą pagal BK 215 straipsnio 1 dalį, sušvelninti ir paskirti tokią, kuri būtų nesusijusi su laisvės atėmimu; panaikinti nuosprendžio dalį, kuria iš nuteistojo T. I. priteistas civilinis ieškinys.

2.1. Kasaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų atliktas įrodymų vertinimas nėra pagrįstas išsamiu ir nešališku visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, o tai vertintina kaip esminis BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų pažeidimas. Anot kasatorių, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai neatkreipė dėmesio į aplinkybes, patvirtinančias, kad T. I., būdamas įmonės „Blumfield agency LLC“ savininkas, tiesiogiai ir veikdamas per UAB „A“ suteikė kreditą įmonei „Fingood LLP“ ir veikdamas per septyniolikos fizinių asmenų sąskaitas, kaip įmonės „Blumfield agency LLC“ savininkas ir atstovas, susigrąžino dalį kredito. Šį kredito grąžinimo būdą pasirinko, nes pagal trišalę AB „Danske“ banko, įmonių „Blumfield agency LLC“ ir „Fingood LLP“ subordinacijos sutartį buvo draudžiama įmonei „Blumfield agency LLC“ grąžinti kreditą iki to laiko, kol įmonė „Fingood LLP“ negrąžins kredito AB „Danske“ bankui, o T. I. susitarė su V. P., kaip įmonės „Fingood LLP“ atstovu, nurodytu būdu apeiti šią sutarties sąlygą. Kreditavimo teisinių santykių tarp įmonių „Fingood LLP“ ir „Blumfield agency LLC“ faktą įrodo patikėjimo teisės deklaracijos, Anglijos Aukštojo Teisingumo teismo 2015 m. birželio 24 d. sprendimas, įmonės „Fingood LLP“ įgaliojimas T. I., įmonės „Blumfield agency LLC“ banko sąskaitos išrašai, trišalė subordinacijos sutartis, įmonės „Fingood LLP“ išduoti vekseliai, išteisintosios A. M., liudytojų M. Ž., I. S. parodymai. Iš šių duomenų matyti, kad įmonė „Blumfield agency LLC“ buvo kredito davėja ir įgijo teisę atgauti „Fingood LLP“ kaip kreditą suteiktas lėšas. Susiklostę teisiniai santykiai vertintini kaip civiliniai teisiniai ir teismai neteisingai juos vertina kaip baudžiamuosius teisinius santykius vien dėl būdo, kuris buvo panaudotas paimant pinigus. Pagal susiklosčiusias aplinkybes, net ir laikant, kad pinigų paėmimo būdas buvo netinkamas, negalima pagrįsti išvados, kad paimami pinigai buvo T. I. svetimi ir jie buvo paimami neatlygintinai. Kasatoriai tvirtina, kad T. I. mokėjimo korteles gavo iš V. P., AB „Danske“ bankas žinojo apie tokį kredito grąžinimo būdą ir matė judėjimą sąskaitose, įmonė „Fingood LLP“, vertinant pagal dydį, nebuvo didelė, todėl pinigų srautus buvo lengva stebėti ir V. P. buvo žinoma apie pinigų judėjimą, tai nuo jo nebuvo slepiama, ką netiesiogiai patvirtino ir pats V. P., kuris kreipdamasis į teisėsaugos institucijas nurodė, kad T. I. bando perimti įmonės „Fingood LLP“ nuosavybę ir valdymo teisę. Kasatoriai nesutinka su pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo išvada, kad kaltinančiu įrodymu laikytina tarp T. I. ir V. V. 2008 m. birželio 19 d. sudaryta sutartis dėl kredito grąžinimo tvarkos. Iš apeliacinės instancijos teismo nutarties motyvų išplaukia, kad ši sutartis teismo buvo įvertinta kritiškai kaip neatitinkanti realybės, tačiau tokia išvada prieštarauja byloje surinktų įrodymų visetui. Apeliacinės instancijos teismas T. I. parodymus dėl šios sutarties sudarymo aplinkybių vertino kaip prieštaraujančius šios sutarties rekvizitų ir rašysenos ekspertizės akto Nr. 11-455 (16) išvadoms, tačiau taip vertindamas T. I. parodymus teismas nepakankamai įsigilino į T. I. parodymų esmę, neatsižvelgė į tai, kad juos patvirtina mokėjimo pavedimai į įmonės „Blumfield agency LLC“ sąskaitą. Svarbu ir tai, kad sutarties sudarymo chronologiškumo nesilaikymas nedaro sutarties negaliojančios, o teismas niekur nepadarė išvados, kad ši sutartis suklastota. Kasatoriai nesutinka ir su pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų išvada, kad kaltinančiu įrodymu laikytini 2008 m. birželio 6 d., 2009 m. liepos 1 d. paprastieji vekseliai. Savo išvadą dėl šio įrodymo vertinimo teismai grindė faktu, kad tarp T. I. ir V. V. 2008 m. birželio 19 d. sudaryta kredito grąžinimo sutartis yra netikra, be to, rėmėsi Anglijos Aukštojo Teisingumo teismo 2015 m. birželio 24 d. sprendimu, laikydami, kad pagal sprendimą T. I. nebuvo įmonės „Fingood LLP“ narys. Kasatoriai pažymi, kad Anglijos Aukštojo Teisingumo teismo 2015 m. birželio 24 d. sprendime nespręstas klausimas dėl kreditavimo santykių, o darytos išvados tik dėl įmonės narių (akcininkų) ir nuspręsta, kad T. I. nebuvo vienintelis įmonės „Fingood LLP“ narys. Anot kasatorių, aplinkybė, jog V. P. kreipėsi į teisėsaugos institucijas motyvuodamas tuo, kad T. I. bando perimti „Fingood LLP“ nuosavybę ir valdymo teisę, rodo, kad V. P. buvo žinoma apie neteisėtą kredito grąžinimą atliekant mokėjimo pavedimus iš septyniolikos fizinių asmenų banko sąskaitų, tačiau šis siekė apkaltinti T. I. ir panaudoti šiuos duomenis sprendžiant ginčą dėl „Fingood LLP“ narių Anglijos Aukštajam Teisingumo teisme.

2.2. Kasatoriai nurodo, kad teismai T. I. veiką kvalifikuodami pagal BK 182 straipsnio 2 dalį netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Anot kasatorių, pagal teismų sprendimais nustatytas faktines bylos aplinkybes T. I. veika atitinka ne sukčiavimo (BK 182 straipsnis), o turto pasisavinimo (BK 183 straipsnis) sudėties požymius. Sukčiavimas ir turto pasisavinimas skiriasi tuo, kad sukčiavimo atveju norint prieiti prie turto reikia suklaidinti turto savininką, o turto pasisavinimo atveju turtas jau yra patikėtas kaltininkui ar yra jo žinioje. Šioje byloje teismai nustatė, kad T. I. buvo patikėta tvarkyti įmonės „Fingood LLP“ banko sąskaitą, jo žinioje buvo visos įmonės lėšos. Mokėjimo pavedimai buvo daromi vienasmeniškai, šio klausimo T. I. su niekuo nereikėjo derinti, todėl jam nereikėjo panaudoti apgaulės tam, kad galėtų prieiti prie „Fingood LLP“ lėšų ir jas užvaldyti. Jeigu teismai manė, kad T. I. neteisėtai užvaldė įmonės „Fingood LLP“ lėšas, tai negalėjo jų užvaldymo būdo vertinti kaip sukčiavimo. Šioje byloje piktnaudžiavimas pasitikėjimu nėra sukčiavimo būdas, o turto pasisavinimo priemonė. Pagal teismų nustatytas faktines aplinkybes T. I. pasinaudojo savo pareigomis ir neteisėtai įmonės turtą – pinigines lėšas – pervedė, ir taip įmonė, kaip savininkė, neteko teisės naudotis šiomis lėšomis, o tokia veika atitinka BK 183 straipsnyje aprašytos nusikalstamos veikos požymius. Kasatoriai nesutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad veika kvalifikuotina kaip sukčiavimas, nes T. I., pasisavindamas pinigus iš įmonės „Fingood LLP“, panaudojo septyniolikos fizinių asmenų sąskaitas. Anot kasatorių, tokia teismo išvada prieštarauja banko nustatytai pinigų pervedimo ir išgryninimo tvarkai. Elektroninė bankininkystė reikalauja, kad asmuo, atliekantis pavedimus, žinotų banke esančios sąskaitos numerį, kodą ir slaptažodį, o fizinių asmenų kreditinės kortelės nebuvo reikalingos mokėjimo pavedimui atlikti. Elektroninės bankininkystės atveju BK 182 ir 183 straipsniuose numatyti nusikaltimai yra baigti nuo lėšų iš banko sąskaitos pervedimo momento, o veikos kvalifikavimui neturi reikšmės, į kokias sąskaitas pinigai buvo pervesti ir kaip jie buvo išgryninti. Dėl to banko sutarčių sudarymas su septyniolika fizinių asmenų, mokėjimo priemonių panaudojimas turėtų būti vertinamas kaip BK 214, 215 straipsniuose numatytos nusikalstamos veikos, bet ne kaip apgaulės priemonė. Svarbu ir tai, kad toks T. I. elgesys neturi priežastinio ryšio su galimybe daryti mokėjimo pavedimus iš įmonės „Fingood LLP“ banko sąskaitos ir nėra sąlyga mokėjimo pavedimui atlikti, apgaulės būdas ar priemonė savininkui suklaidinti. Kasatorių nuomone, neatitinka bylos aplinkybių apeliacinės instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju apgaulė reiškėsi piktnaudžiavimu pasitikėjimu, nes T. I. dirbo UAB „B“ buhalteriu, o ši įmonė su įmone „Fingood LLP“ sudarė bendrą įmonių grupę. Kasatoriai pažymi, kad UAB „B“ ir „Fingood LLP“ yra atskiri ūkio subjektai ir savo veikla tarpusavyje nesusieti, todėl negalima jų laikyti viena ūkio subjektų grupe ir tuo remiantis daryti išvadą, kad T. I. piktnaudžiavo pasitikėjimu, panaudojo apgaulę. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu gali būti tik tada, kai kaltininkas piktnaudžiaudamas pasitikėjimu siekia įgyti teisę disponuoti pinigais, o T. I. tokią teisę įgijo ne dėl to, kad piktnaudžiavo pasitikėjimu, bet dėl darbo santykių, o tai negali būti sutapatinama su apgaule, reikalinga sukčiaujant. Esant tokioms aplinkybėms, T. I. šioje byloje yra nuteistas už lengvesnį nusikaltimą pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nors jo veika turėtų būti kvalifikuojama kaip sunkesnis nusikaltimas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį. Svarbu pažymėti, kad T. I. nėra pateiktas kaltinimas dėl sunkesnio BK 183 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo. Pagal konstitucinę jurisprudenciją teismui nėra suteikti įgaliojimai pakeisti nusikalstamos veikos faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis, kai to nėra prašoma paduotame apeliaciniame ar kasaciniame skunde (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas). Pagal teismų praktiką apeliacinės instancijos teismas gali pabloginti nuteistojo asmens teisinę padėtį tik tada, kai yra prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo skundai; nuteistojo padėtis negali būti pasunkinta daugiau, nei to prašoma apeliaciniame skunde (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-291-303/2015). Šioje byloje paduoti tik nuteistojo T. I. apeliacinis ir kasacinis skundai, prokuroras jokių skundų nepadavė. Pagal teismų praktiką, kai nėra galimybės asmens veiką perkvalifikuoti iš lengvesnio nusikaltimo į sunkesnį, teismai bylas nutraukia. Dėl to turi būti nutraukta bylos dalis dėl T. I. nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, kaip tokio sprendimo teisinį pagrindą nurodant aplinkybę, kad nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

2.3. Kasatorių nuomone, jei kasacinės instancijos teismas padarytų išvadą, kad T. I. padarė veiką, bylos dalis dėl T. I. nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį turėtų būti nutraukta, nes šiuo atveju taikytinos civilinės teisės, o ne baudžiamosios teisės normos. Iš bylos duomenų matyti, kad ginčo pagrindas yra turtiniai santykiai, o tokiems santykiams, visų pirma, taikytinos civilinės teisės normos. Pagal teismų praktiką tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teismų praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-409/2011, 2K-P-267/2011, 2K-183/2012, 2K-7-251/2013, 2K-7-262/2013, 2K-7-85/2013).

2.4. Kasatoriai nurodo, kad nėra įrodyta T. I. kaltė padarius BK 214 straipsnio 1 dalyje aprašytą nusikalstamą veiką, todėl teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Byloje nenustatyta, kas iš banko gavo fizinių asmenų mokėjimo korteles ir kodus, nepaneigti T. I. parodymai, kad su banku reikalus tvarkė V. P. ir šio pavaldinys D. P. Šiuos T. I. parodymus patvirtina liudytojas M. Ž. Kasatoriai pažymi, kad T. I. visiškai pripažino tik faktą, kad panaudojo elektronines mokėjimo priemones ir jų duomenis, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad tokia veika padaryta V. P. iniciatyva, patarus bankui, o T. I. nebuvo šio nusikaltimo iniciatorius ar organizatorius.

2.5. Kasatorių nuomone, teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, kvalifikuodami T. I. veikas kaip BK 215 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikalstamų veikų sutaptį, nes suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių panaudojimas yra numatytas BK 215 straipsnio 1 dalies dispozicijoje ir apima BK 300 straipsnio 1 dalyje aprašytą nusikalstamą veiką.

2.6. Kasatorių teigimu, atsižvelgus į T. I. padarytos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, padaryto nusikaltimo motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, teismų jam pagal BK 215 straipsnio 1 dalį paskirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė yra aiškiai per griežta, neatitinka teisingumo principo, todėl teismai, skirdami T. I. bausmę, netinkamai taikė BK 54 straipsnio nuostatas. Be to, kasatoriai pažymi, kad T. I. yra teisiamas pirmą kartą, padarė apysunkį nusikaltimą, todėl teismai turėjo jam skirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, tačiau to nepadarė, todėl netinkamai taikė BK 55 straipsnio nuostatas.

3. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Regimantas Žukauskas atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistojo T. I. ir jo gynėjo kasacinį skundą atmesti.

3.1. Atsiliepime nurodoma, kad BPK 376 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas kasacinę bylą, nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, patikrina tik teisės taikymo aspektu, todėl nagrinėjant bylą kasacine tvarka faktinės bylos aplinkybės nėra nustatinėjamos, įrodymai nerenkami ir iš naujo nevertinami. Iš kasacinio skundo turinio matyti, kad kasatoriai nesutinka su teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, išvadomis dėl įrodymų vertinimo. Kasatoriai tvirtina, kad neįrodyta T. I. kaltė tyčia apgaule, panaudojant suklastotus dokumentus įgyti įmonės „Fingood LLP“ didelės vertės turtą, teigia, kad teismai nepagrįstai rėmėsi V. P. parodymais, siūlo kitaip, T. I. palankia linkme, vertinti liudytojos V. V., paties T. I. parodymus bei 2008 m. birželio 19 d. sutartį tarp įmonių „Blumfield agency LLC“ ir „Fingood LLP“ dėl suteiktų kreditų grąžinimo tvarkos, 2008 m. birželio 6 d. ir 2009 m. liepos 1 d. paprastuosius vekselius, Anglijos Aukštojo Teisingumo teismo 2015 m. birželio 24 d. sprendimą. Remdamiesi šiais duomenimis siūlo laikyti, kad tarp įmonių „Blumfield agency LLC“ ir „Fingood LLP“ susiklostė civiliniai teisiniai santykiai. Analogiški argumentai dėl įrodymų vertinimo buvo išdėstyti ir nuteistojo apeliaciniame skunde, dėl jų motyvuotai pasisakė apeliacinės instancijos teismas. Atsižvelgiant į tai, kad tokio pobūdžio argumentai nesudaro bylos nagrinėjimo kasacine tvarka dalyko, jie turi būti palikti nenagrinėti.

3.2. Prokuroras pažymi, kad, priešingai nei teigia kasatoriai, pirmosios instancijos teismas tinkamai, nepažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų ištyrė, įvertino bylos įrodymus. Anot prokuroro, kasacinio skundo teiginiai, kad dėl T. I. priimtas apkaltinamasis nuosprendis grindžiamas prielaidomis, kad teismai šališkai nagrinėjo bylą, neatitinka tiesos. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva. Kiti proceso dalyviai gali tik teismui teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus. Dėl to tai, kad įrodymai įvertinti ne taip, kaip to nori kasatoriai, nesuteikia pagrindo teigti, kad teismo šioje byloje priimti procesiniai sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti. Prokuroras pažymi, kad teisėtu būdu gauti išteisintosios A. M., liudytojų V. P., D. P., M. Ž. parodymai, nuosprendyje nurodytų asmenų, su kuriais tariamai buvo sudarytos banko sutartys, parodymai ar tinkamai patvirtinti pareiškimai, rašysenos specialistų išvados, kratos A. M. bute protokolas, iš šio buto paimtų dviejų kompiuterio sisteminių blokų apžiūros ir tyrimo metu gauti duomenys, AB „Danske“ banko ir UAB „Balticum TV“ pateikti duomenys dėl IP adreso, kuris panaudotas jungiantis prie nuosprendyje nurodytų asmenų elektroninių banko sąskaitų, AB „Danske“ banko pateikti duomenys dėl pinigų judėjimo nuosprendyje nurodytų asmenų banko sąskaitose, dalies jų pervedimo į įmonės „Blumfield agency LLC“ banko sąskaitą, dalies jų išgryninimo Lietuvos Respublikos bankomatuose, bankomatų vaizdo įrašai, Anglijos Aukštojo Teisingumo teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimas, nagrinėjant civilines bylas gauti duomenys ir kita rašytinė bylos medžiaga kaip visuma sudaro vientisą loginę grandinę ir leido teismams padaryti pagrįstą išvadą, kad būtent T. I., panaudodamas suklastotus dokumentus – nuosprendyje nurodytų fizinių asmenų vardu sudarytas banko sutartis, neteisėtai įgijo AB „Danske“ banko kreditines korteles nuosprendyje nurodytų fizinių asmenų vardu, o vėliau, panaudodamas neteisėtai įgytas elektronines mokėjimo priemones, apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą – įmonei „Fingood LLP“ priklausantį turtą – 6 993 636,49 Lt (2 024 497,13 Eur).

3.3. Prokuroras teigia, kad T. I. nusikalstama veika, neteisėtai įgyjant įmonės „Fingood LLP“ lėšas, teisingai kvalifikuota pagal BK 182 straipsnio 2 dalį kaip svetimo turto įgijimas apgaule. Anot prokuroro, šiuo atveju apgaulė pasireiškė tuo, kad T. I., piktnaudžiaudamas įmonės „Fingood LLP“ savininko V. P. pasitikėjimu, neteisėtoms finansinėms operacijoms atlikti ir svetimam turtui įgyti panaudojo suklastotus dokumentus, nuslėpė nuo įmonės savininko V. P., kad realiai pinigai yra naudojami ne bendrovės įsipareigojimams vykdyti (jūreivių darbo užmokesčiui mokėti), o neteisėtai pervedami į jo, T. I., kontroliuojamas bankų sąskaitas ir taip pasisavinami. Būtent panaudota apgaulė leido T. I. gana ilgą laiką vykdyti nusikalstamą veiką ir užvaldyti itin didelės vertės svetimą turtą. Prokuroras nesutinka su kasacinio skundo motyvu, kad įmonės „Fingood LLP“ banko sąskaitoje esantis turtas buvo patikėtas T. I.. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad T. I. kaip UAB „B“ vyriausiajam buhalteriui buvo pavesta iš įmonės „Fingood LLP“ pervesti atlyginimus jūreiviams, todėl jam 2007 m. gruodžio 1 d. pasirašytinai buvo perduotas įmonės „Fingood LLP“ generatorius, kad jis galėtų prisijungti prie banko sąskaitos, esančios „Sampo“ („Danske“) banke. T. I. nebuvo suteikta teisė, įgaliojimas savarankiškai be įmonės savininko žinios disponuoti visomis sąskaitoje esančiomis lėšomis ir atlikti finansines operacijas. Dėl šių ir kitų pirmiau nurodytų aplinkybių kasacinio skundo teiginiai, kad T. I. veika kvalifikuotina pagal BK 183 straipsnio 2 dalį kaip svetimo turto pasisavinimas, yra nepagrįsti.

3.4. Prokuroras nurodo, kad T. I. veika taip pat tinkamai kvalifikuota pagal BK 214 straipsnio 1 dalį. Byloje surinktais įrodymais neginčijamai nustatyta, kad pasinaudodamas neteisėtai (panaudojant suklastotas banko sutartis) įgytomis svetimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir jų naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenimis, pakankamais finansinei operacijai inicijuoti, T. I. neteisėtai internetu jungėsi prie nuosprendyje nurodytų fizinių asmenų banko sąskaitų, atliko finansines operacijas su šiose banko sąskaitose esančiomis lėšomis (jas išgrynino ir pervedė į jam priklausančios įmonės „Blumfield agency LLC“ banko sąskaitą), o tokie veikos atitinka BK 214 straipsnyje aprašytos nusikalstamos veikos sudėties požymius.

3.5. Prokuroras nurodo, kad atmestini kasacinio skundo teiginiai, jog T. I. nusikalstamų veikų kvalifikavimas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį yra perteklinis, nes T. I. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nuteistas už ne suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių, o už suklastotų dokumentų – septyniolikos fizinių asmenų vardu sudarytų banko sutarčių – panaudojimą. Dėl to ši jo veika tinkamai kvalifikuota kaip atskirtas nusikaltimas, numatytas BK 300 straipsnio 1 dalyje.

3.6. Prokuroras teigia, kad kasacinio skundo argumentai, jog apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo apeliacinio skundo, neišdėstė motyvuotų išvadų dėl esminių apeliacinio skundo argumentų, yra deklaratyvūs ir neatitinka tiesos. Atmesdamas nuteistojo T. I. apeliacinį skundą, apygardos teismas atsakė į visus esminius skundo argumentus, susijusius tiek su įrodymų vertinimu, tiek ir su baudžiamojo įstatymo taikymu.

3.7. Prokuroro nuomone, pirmosios instancijos teismas, skirdamas T. I. bausmę, baudžiamojo įstatymo reikalavimų nepažeidė. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į T. I. padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, jų padarymo aplinkybes, padarinius, įvertino jo asmenybę bei kitas bausmės skyrimui reikšmės turinčias aplinkybes (BK 54 straipsnis). T. I. nėra anksčiau teistas, tačiau padarė keturias nusikalstamas veikas, iš jų viena sunki, dvi apysunkės ir viena nesunki, jo atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Nuteistojo nusikalstami veiksmai truko pakankamai ilgą laiką, nusikalstamais veiksmais buvo padaryta itin didelė turtinė žala, kuri neatlyginta, dėl savo nusikalstamų veikų nuteistasis nuoširdžiai nesigaili ir kritiškai jų nevertina. Dėl to pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šias ir kitas bausmės skyrimui reikšmingas bylos aplinkybes, už BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką paskyrė T. I. didesnę nei sankcijos vidurkis bausmę, už kitas nusikalstamas veikas paskyrė žymiai mažesnes negu sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis bausmes, jas bendrino taikydamas bausmių apėmimo būdą ir paskyrė galutinę penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. Ši bausmė yra tinkamai individualizuota, nėra aiškiai per griežta, todėl jos švelninti nėra teisinio pagrindo. Pagal bylos aplinkybes nėra pagrindo nuteistajam taikyti ir BK 54 straipsnio 3 dalies, 62, 75 straipsnių nuostatų.

4. Nuteistojo T. I. ir gynėjo advokato J. Gaudučio kasacinis skundas atmestinas.

Dėl įrodymų vertinimo

5. Kasatoriai prašo apeliacinės instancijos teismo nutartį panaikinti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį su pakeitimais – nuosprendžio dalį dėl T. I. nuteisimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį panaikinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių, o bausmę, paskirtą pagal BK 215 straipsnio 1 dalį, sušvelninti ir paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu; nuosprendžio dalį, kuria iš nuteistojo priteistas turtinės žalos atlyginimas, panaikinti.

5.1. Kasaciniame skunde ginčijant byloje nustatytas pripažintas įrodytomis nusikalstamų veikų aplinkybes, teigiama, kad teismai pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (BPK 20 straipsnio 5 dalį), kad nuteistojo tyčia apgaule, panaudojant suklastotus dokumentus įgyti įmonei „Fingood LLP“ priklausantį didelės vertės turtą, neįrodyta; kad priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį teismas nepagrįstai rėmėsi V. P. parodymais, netinkamai įvertino liudytojos V. V., paties nuteistojo parodymus bei jo pateiktus rašytinius įrodymus (2008 m. birželio 19 d. sutartį tarp įmonių „Blumfield agency LLC“, atstovaujamos T. I., ir „Fingood LLP“, atstovaujamos V. V., dėl suteiktų kreditų grąžinimo tvarkos; 2008 m. birželio 6 d., 2009 m. liepos 1 d. paprastuosius vekselius, Anglijos Aukštojo Teisingumo teismo 2015 m. birželio 24 d. sprendimą byloje (duomenys neskelbtini)), patvirtinančius, kad T. I. buvo vienu iš įmonės „Fingood LLP“ savininkų, kad tarp jam priklausančios įmonės „Blumfield agency LLC“ ir įmonės „Fingood LLP“ susiklostė ne baudžiamieji, o civiliniai teisiniai santykiai. Kasatorių teigimu, byloje esantys duomenys patvirtina, kad T. I. priklausanti „Blumfield agency LLC“ paskolino įmonei „Fingood LLP“ 1 150 500 Eur, iš jos buvo finansuojamas laivų pirkimas per UAB „A“. Tarp AB „Sampo“ banko, įmonės Fingood LLP“ ir UAB „A“ pasirašyta trišale subordinacine sutartimi buvo nustatyta „Sampo“ banko pirmumo teisė atgauti kreditą, įmonė „Fingood LLP“ tiesiogiai grąžinti kreditą įmonei „Blumfield agency LLC“ negalėjo, todėl V. P., o ne T. I., sugalvojo būdą grąžinti kreditą per įmonę „Fingood LLP“, rodant, kad mokamas atlyginimas jūreiviams, o po to iš tų sąskaitų grąžinant kreditą įmonei „Blumfield agency LLC“. Iš esmės tie patys argumentai buvo nurodomi ir nuteistojo apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teismas, atlikęs įrodymų tyrimą, nuteistojo gynybos versijas motyvuotai atmetęs, priimtoje nutartyje nurodė motyvus, paaiškinančius, kodėl skundas atmetamas, o nuosprendis pripažįstamas teisingu (BPK 320 straipsnio 3 dalis, 332 straipsnio 3 ir 5 dalys).

6. Remiantis kasatorių argumentais, naikinti teismų sprendimų dalį, kurią T. I. nuteistas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 214 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, ir šią bylos dalį nutraukti, nėra pagrindo.

7. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, tikrina tik teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad kasacinės instancijos teismas byloje surinktų įrodymų iš naujo netiria, naujų įrodymų nerenka ir faktinių bylos aplinkybių nenustato. Bylą nagrinėjant kasacine tvarka tikrinama, ar, vertinant byloje surinktus įrodymus, nustatant bylos aplinkybes, nebuvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, ar pagal byloje nustatytas aplinkybes tinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas. Nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumas, nesusijęs su esminiais baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimais, nėra kasacinės bylos nagrinėjimo dalykas. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija tokių pažeidimų, kuriuos būtų galima pripažinti esminiais (BPK 369 straipsnio 3 dalis), nenustatė.

7.1. BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta teismo teisė ir pareiga vertinti įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, kuris susiformuoja jam pačiam kruopščiai išnagrinėjus ir atskirai patikrinus iš kiekvieno šaltinio gaunamą informaciją. Taigi įstatymas numato išskirtinę bylą nagrinėjančio teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų turi įrodomąją vertę ir ar jų pakanka nustatyti visų konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymių buvimą asmens, kuriam ši veika inkriminuojama, veiksmuose. Įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva. Teismo proceso dalyvių pateiktų prašymų ar versijų atmetimas, įrodymų vertinimas ne taip, kaip to norėtų kasatorius, savaime BPK normų nepažeidžia, jeigu teismo sprendimas motyvuotas, neprieštaringas, padarytos išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-258-699/2015, 2K-234/2014 ir kt.).

8. Priešingai nei teigia kasatoriai, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai išsamiai ir nešališkai ištyrė byloje surinktus įrodymus ir tinkamai patikrino kasatorių keliamą gynybos versiją, kad T. I., pervesdamas lėšas iš įmonės „Fingood LLP“ banko sąskaitos į kitų asmenų banko sąskaitas, tik susigrąžino įmonei „Fingood LLP“ kaip kreditą suteiktas lėšas. Iš teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad pirmosios instancijos teismas siekdamas nustatyti reikšmingas faktines, bylos aplinkybes ištyrė reikšmingus bylai teisingai išspręsti įrodymus – kaltinamojo T. I., išteisintosios A. M., liudytojų V. P., V. F., M. Ž., V. V., D. P., K. F.-V. ir kitų asmenų parodymus, Anglijos Aukštojo Teisingumo teismo 2015 m. birželio 24 d. sprendimą, įmonės „Fingood LLP“ išduotą įgaliojimą T. I., patikėjimo teisės deklaraciją, įmonės „Fingood LLP“ išduotų vekselių kopijas, banko sąskaitų išrašus apie pinigų srautus tarp „Fingood LLP“, „Blumfield agency LLC“, UAB „A“, subordinacijos sutartį, specialisto išvadas, ekspertizės aktus, sutartis, protokolus ir kitus įrodymus. Nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka apygardos teismas atliko įrodymų tyrimą, kurio metu kaip liudytoją pakartotinai apklausė V. V., prijungė prie bylos T. I. apeliacinės instancijos teismo posėdyje pateiktą 2008 m. birželio 19 d. sutartį, sudarytą tarp T. I. ir V. V., kaip įmonės „Fingood LLP“ atstovės, dėl kredito grąžinimo sąlygų, išklausė T. I. paaiškinimų dėl 2008 m. birželio 19 d. sutarties sudarymo aplinkybių, skyrė ekspertizę šio dokumento tikrumui patikrinti, kurią atlikus buvo gautas ekspertizės aktas Nr. 11-455 (16). Dėl to darytina išvada, kad visi reikšmingi bylai teisingai išspręsti įrodymai buvo ištirti ir išnagrinėti bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Pirmosios instancijos teismas atmetė kasatorių nurodomą gynybos versiją, motyvuodamas tuo, kad ji prieštarauja byloje išnagrinėtų įrodymų visumai, kurią sudaro Anglijos Aukštojo Teisingumo teismo 2015 m. birželio 24 d. sprendimas, liudytojų V. P., M. Ž. parodymai, iš kurių matyti, kad T. I. nebuvo įmonės „Fngood LLP“ savininkas, bankų sąskaitų išrašai, kurie nepatvirtina T. I. teiginių, jog įmonė „Fingood LLP“ buvo skolinga įmonei „Blumflield agency LLC“, ir kt. Išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, apygardos teismas pažymėjo, kad T. I. gynybos versijai patvirtinti pateikta 2008 m. birželio 19 d. sutartis dėl kredito grąžinimo buvo surašyta ne tokia tvarka, kaip posėdžio metu paaiškino T. I., o jos turinys prieštarauja logikai ir protingumo kriterijams, nes sutartimi iš esmės pripažįstama, kad įmonės „Fingood LLP“ atstovė V. V. padarė nusikalstamą veiką. Šių aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertino įmonės „Fingood LLP“ išduotų vekselių kopijų, įmonės „Fingood LLP“ 2008 m. sausio 2 d. įgaliojimo T. I. patikimumą. Išnagrinėjusi bylos medžiagą, nesutikti su pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų išvadomis dėl įrodymų vertinimo dėl kaltinimo dalies, kvalifikuotos pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo.

9. Be to, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo bylos aplinkybes dėl to, kad T. I. neteisėtai įgijo septyniolikos nutartyje pirmiau nurodytų asmenų elektronines mokėjimo priemones. Išvada apie tai pagrįsta įrodymu visuma, kurią sudaro banko sąskaitos sutartys su nurodytais fiziniais asmenimis, liudytojų N. Y., G. G. ir kitų parodymai, notaro patvirtinti raštai, specialisto išvados, UAB „Balticum TV“ raštas, AB „Danske“ banko raštas, 2009 m. spalio 22 d. kratos protokolas, 2012 m. rugsėjo 7 d. apžiūros protokolas, 2012 m. balandžio 25 d. specialisto išvada Nr. 11K-39 (10), fizinių asmenų banko sąskaitų išrašai ir kiti įrodymai. Kolegija pažymi, kad pagal BK 214 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė iškyla, be kita ko, už neteisėtą svetimų elektroninių mokėjimo priemonių įgijimą, todėl baudžiamajai atsakomybei pagrįsti pakanka nustatyti tai, kad kaltininkas šias svetimas elektronines mokėjimo priemones neteisėtai įgijo. Dėl to baudžiamajai atsakomybei kilti neturi reikšmės aplinkybės, ar kaltininkas šios buvo nusikalstamos veikos padarymo iniciatorius, ar bankas pritarė tokiai veiklai, o šios aplinkybės negali būti laikomis reikšmingomis bylai teisingai išspręsti ir jų nenustatymas negali būti laikomas esminiu BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimu. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo nesutikti su pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų išvadomis dėl įrodymų vertinimo dėl kaltinimo dalies, kvalifikuotos pagal BK 214 straipsnio 1 dalį.

10. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad patikrinus skundžiamus teismų sprendimus teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis) nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad teismai pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytas įrodymų vertinimo taisykles, padarė nepagrįstas išvadas pripažįstant įrodytomis faktines bylos aplinkybes ir tai lėmė netinkamą baudžiamojo įstatymo – BK 182 straipsnio 2 dalies, 214 straipsnio 1 dalies – taikymą.

Dėl BK 182 straipsnio 2 dalies taikymo

11. Kasatoriai teigia, kad teismai netinkamai kvalifikavo T. I. veiką pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nes ji atitinka ne sukčiavimo, bet turto pasisavinimo sudėties požymius. Savo požiūrį jie motyvuoja tuo, kad T. I. žinioje buvo visos įmonės „Fingood LLP“ sąskaitoje buvusios lėšos. Kasatorių nuomone, ši bylos dalis turi būti nutraukta, nes T. I. nėra pateiktas kaltinimas dėl sunkesnio nusikaltimo padarymo, o teismui nėra suteikti įgaliojimai pakeisti kaltinimo aplinkybes iš esmės skirtingomis, kai to nėra prašoma apeliaciniame ar kasaciniame skunde. Be to, kasatoriai nurodo, kad ginčo pagrindas yra turtiniai santykiai, todėl prioritetas turėtų būti suteiktas civiliniams teisiniams santykiams.

12. Kolegija pažymi, kad pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, be kita ko, atsako tas, kas apgaule savo naudai įgijo svetimą didelės vertės turtą, o BK 183 straipsnio 2 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas pasisavino jo žinioje buvusį ar jam patikėtą svetimą didelės vertės turtą. Atribojant sukčiavimą (BK 182 straipsnis) nuo turto pasisavinimo (BK 183 straipsnis), esminis kriterijus yra kaltininko įgaliojimų svetimo turto atžvilgiu, apibrėžtu teisės aktu ar sutartimi, buvimas. Sukčiavimo atveju neteisėtą svetimo turto įgijimą lemia apgaulė, o esant turto pasisavinimui kaltininko įgaliojimai šiam turtui. Pagal teismų praktiką apgaulė, kaip sukčiavimo būdas, yra tada, kai nustatomi šie apgaulės kriterijai: a) objektyvios tiesos iškraipymas; b) tikslas – suklaidinti nukentėjusįjį (lemti nukentėjusiojo klaidą); c) tyčia – kaltininko suvokimas, kad jis sąmoningai pateikia objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-335/2010). Viena apgaulės formų – piktnaudžiavimas pasitikėjimu – yra tada, kai kaltininkas BK 182 straipsnyje numatytas veikas padaro piktnaudžiaudamas tarp jo ir turto savininko, valdytojo ar asmens, kurio žinioje yra turtas, susiklosčiusiais asmeniniais, tarnybiniais ar kitokiais tarpusavio ryšiais, sudarančiais pasitikėjimo pagrindą. Kaltininkui patikėtas turtas teismų praktikoje suprantamas kaip einamų pareigų, specialių pavedimų, sutarčių ar kitu teisiniu pagrindu kaltininko valdomas svetimas turtas, į kurį kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus (pvz., ir yra materialiai atsakingas už šį turtą (turtinę teisę). Kaltininko žinioje esantis turtas (turtinė teisė) tai toks turtas, kai kaltininkas dėl savo einamų pareigų turi teisę pavaldiems ar kitiems asmenims, kuriems šis turtas patikėtas, duoti nurodymus dėl jų panaudojimo. Prie tokių asmenų priskirtini įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai arba asmenys, atsakingi už atskiras jų veiklos sritis, tačiau nesantys materialiai atsakingi už turtą (turtinę teisę) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-75-677/2016).

12.1. Nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo išvadai, kad T. I. turėjo kokių nors teisės aktais ar sutartimi apibrėžtų įgaliojimų įmonės „Fingood LLP“ turtui, taip pat nėra jokių duomenų, kad jis būtų įmonės „Fingood LLP“ darbuotojas ir dėl to įmonės banko sąskaitoje esantis visas turtas galėtų būti laikomas buvusiu jo žinioje. Priešingai, byloje yra duomenų, kad T. I. palaikė dalykinius ryšius su įmonės „Fingood LLP“ naudos gavėju liudytoju V. P., buvo įgijęs pastarojo pasitikėjimą, o šis per liudytoją V. V., kuri buvo susijusi su V. P. ir vykdė jo nurodymus, perdavė T. I. įmonės „Fingood LLP“ banko sąskaitos kodų generatorių, o T. I., pasinaudodamas šiuo liudytojo V. P. pasitikėjimu ir dėl to perduotu įmonės „Fingood LLP“ banko sąskaitos kodų generatoriumi, pervedė įmonės „Fingood LLP“ banko sąskaitoje buvusias lėšas į septyniolikos fizinių asmenų banko sąskaitas, kurias pats kontroliavo, klaidindamas AB „Danske“ banko elektroninės bankininkystės sistemą dėl asmenų, gaunančių pinigus į sąskaitas, tapatybės, o vėliau pasinaudodamas tomis pačiomis septyniolikos fizinių asmenų banko sąskaitomis ir elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, vėl klaidindamas dėl asmens, atliekančio finansines operacijas, tapatybės, pervedė iš šių asmenų banko sąskaitų pinigus į jo kontroliuojamą įmonę „Blumfield agency LLC“ ir kitiems asmenims arba paėmė grynaisiais iš bankomatų. Dėl to darytina išvada, kad nors kasatoriai pagrįstai atkreipia dėmesį, jog šiuo atveju svarbią reikšmę svetimo turto įgijimo mechanizme turėjo aplinkybė, kad T. I. buvo perduotas įmonės „Fingood LLP“ banko sąskaitos kodų generatorius, tačiau svarbesnė reikšmė įgyjant įmonės „Fingood LLP“ turtą, kolegijos nuomone, tenka aplinkybėms, kad T. I. pasinaudojo liudytojo V. P. pasitikėjimu, taip pat tam, kad T. I. klaidino AB „Danske“ banko elektroninės bankininkystės sistemą dėl asmens, atliekančio finansines operacijas, tapatybės, t. y. apgaulės faktui. T. I. veikos trukmė, veiksmų skaičius, verslo žinios leidžia daryti išvadą, kad T. I. suvokė suklaidinęs V. P. ir tokį tikslą turėjo. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytos kitos faktines bylos aplinkybės patvirtina T. I. veikos atitiktį kitiems sukčiavimo sudėties požymiams.

12.2. Pagal teismų praktiką sukčiavimas atribojamas nuo civilinių teisinių santykių pagal apgaulės esmingumo ir pagalbinius kreditoriaus teisinės padėties pasunkinimo, nukentėjusiojo atidaus ir rūpestingo elgesio kriterijus. Apgaulės esmingumo kriterijus reiškia, kad suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui. Kreditoriaus teisinės padėties pasunkinimo kriterijus reiškia, kad dėl skolininko veiksmų kreditoriaus galimybės atkurti pažeistas teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis esmingai pasunkintos, o nukentėjusiojo atidaus ir rūpestingo elgesio kriterijus reiškia, kad naudojama apgaulė turi įveikti bent minimalų protingo nukentėjusiojo elgesio lygį (nutartis atnaujintoje baudžiamojoje byloje 2A-7-9/2013). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad T. I. pasinaudojo tarp jo ir liudytojo V. P. susiklosčiusiu pasitikėjimu ir tai buvo esminė prielaida tam, kad jis įgytų svetimą turtą, taip pat klaidino AB „Danske“ banko elektroninės bankininkystės sistemą dėl asmens, atliekančio finansines operacijas, tapatybės ir tai atliko įgydamas įmonės „Fingood LLP“ turtą, todėl įmonės „Fingood LLP“ galimybės apginti savo pažeistas teises buvo iš esmės pasunkintos, nes be ikiteisminio tyrimo tapo nebeįmanoma nustatyti asmens, atsakingo už įmonės „Fingood LLP“ lėšų, buvusių banko sąskaitoje, dingimą. Svarbu ir tai, kad įmonei „Fingood LLP“ padaryta turtinė žala ikiteisminio tyrimo metu ir nagrinėjant bylą teisme nebuvo atlyginta. Dėl to susiklostę santykiai tarp T. I. ir įmonės „Fingood LLP“ peržengia civilinių teisinių santykių ribas.

13. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teismai, kvalifikuodami T. I. veiką pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, baudžiamojo įstatymo taikymo klaidos nepadarė. Nenustačius kasatorių nurodomos baudžiamojo įstatymo taikymo klaidos, nėra ir teisinio pagrindo T. I. nutraukti baudžiamosios bylos dalį dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo.

Dėl BK 214 straipsnio 1 dalies taikymo

14. Kasatoriai teigia, kad teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą T. I. veiką kvalifikuodami pagal BK 214 straipsnį, nes byloje surinktais įrodymais nenustatytos šios veikos turinį sudarančios faktinės bylos aplinkybės.

15. Pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, be kita ko, atsako tas, kas neteisėtai įgijo svetimą elektroninę mokėjimo priemonę. Šioje nutartyje jau nurodyta, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai vertindami byloje surinktus įrodymus dėl kaltinimo dalies, kvalifikuotos pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, esminių BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimų nepadarė. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad T. I., panaudodamas žinomai suklastotas tikras banko sutartis tarp AB „Sampo“ banko ir V. S., V. C., V. S., S. D., Y. N., S. N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K., nuo 2007 m. lapkričio 29 d. iki 2008 m. sausio 16 d., tikslus laikas nenustatytas, neteisėtai įgijo AB „Danske“ banko kredito kortelių nurodytų septyniolikos fizinių asmenų vardu. Ši T. I. veika atitinka BK 214 straipsnio 1 dalies požymius, todėl nepagrįsti kasatorių argumentai dėl netinkamo BK 214 straipsnio 1 dalies taikymo.

Dėl BK 215 straipsnio 1 dalies ir 300 straipsnio 1 dalies taikymo

16. Kasatoriai teigia, kad teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą T. I. veikas kvalifikuodami kaip BK 215 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikalstamų veikų sutaptį, nes suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių panaudojimas yra numatytas BK 215 straipsnio 1 dalies dispozicijoje, todėl apima BK 300 straipsnio 1 dalyje aprašytą nusikalstamą veiką.

17. Kolegija pažymi, kad pagal BK 215 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai atliko finansinę operaciją svetima elektronine mokėjimo priemone. Nagrinėjamoje byloje T. I. pagal BK 215 straipsnio 1 dalį buvo nuteistas už tai, kad neteisėtai atliko finansines operacijas su svetimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, t. y. iš įmonės „Fingood LLP“ banko sąskaitos pervedęs pinigus į nurodytų septyniolikos fizinių asmenų banko sąskaitas, neteisėtai pasinaudodamas septyniolikos asmenų mokėjimo kortelėmis, dalį pervestų pinigų tyčia, pateikdamas save operacinei sistemai ir bankui kaip asmenį, turintį teisę atlikti finansines operacijas šių septyniolikos fizinių asmenų vardu, paėmė grynaisiais, pervedė į įmonės „Blumfield agency LLC“, A. B., F. B., F. I. banko sąskaitas. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė už netikro ar suklastoto tikro dokumento panaudojimą. Nagrinėjamoje byloje T. I. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį buvo nuteistas už tai, kad panaudojo suklastotus tikrus dokumentus – banko sutartis tarp AB „Sampo“ banko ir V. S., V. C., V. S., S. D., Y. N., S. N., N. Y., K. Z., I. K., G. G., A. Z., A. R., M. V., K. A., M. N., V. L., N. K.. Dėl to darytina išvada, kad T. I. buvo nuteistas už veiksmus su skirtingais dalykais (banko sutartys ir mokėjimo kortelės), atliko skirtingus veiksmus (vienu atveju atliko finansines operacijas, o kitu atveju panaudojo sutartis gaudamas korteles), šiais veiksmais buvo siekiama skirtingo rezultato (įgyti korteles, pervesti pinigus), todėl šios dvi T. I. veikos, būdamos skirtingos savo turiniu, pagrįstai kvalifikuotos kaip BK 215 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikalstamų veikų sutaptis.

Dėl paskirtos bausmės

18. Kasatoriai teigia, kad teismai netinkamai taikė BK 42 straipsnio 2 punktą, 54 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes tinkamai neatsižvelgė padarytos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, padaryto nusikaltimo motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad T. I. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, todėl už BK 215 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką paskyrė aiškiai per griežtą bausmę. Be to, kasatoriai nurodo, kad pagal BK 55 straipsnį už pirmą kartą padarytą apysunkį nusikaltimą paprastai skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė, o teismai šiuo atveju paskyrė T. I. realią laisvės atėmimo bausmę. Dėl to mano, kad T. I. paskirta bausmė turėtų būti sušvelninta.

19. Kolegija pažymi, kad šioje byloje T. I. yra nuteistas galutine subendrinta penkerių metų laisvės atėmimo bausme už keturių nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje, padarymą. Už šias veikas paskirtos bausmės buvo subendrintos apėmimo būdu, todėl galutinį bausmės dydį nulėmė bausmė, paskirta T. I. už pavojingiausią jo įvykdytą nusikalstamą veiką – sukčiavimą (BK 182 straipsnio 2 dalis), kuris yra sunkus nusikaltimas (BK 11 straipsnio 5 dalis). Iš BK 182 straipsnio 2 dalies sankcijos matyti, kad už šiame straipsnyje numatytą veiką baudžiama tik laisvės atėmimu iki aštuonerių metų, todėl skirti T. I. kitokią bausmę nėra galimybės. Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio matyti, kad teismas, skirdamas T. I. bausmę už šią nusikalstamą veiką, atsižvelgė į tai, kad ja kėsintasi į svarbų ir reikšmingą įstatymo saugomą objektą – nuosavybę, kad kaltinamojo nusikalstami veiksmai nebuvo vienkartinio pobūdžio, kad šiais veiksmais padaryta didelė turtinė žala, kuri neatlyginta, kad veika padaryta tyčia, kad kaltinamasis dėl veikos neprisipažino, dėl jos nesigailėjo ir kritiškai savo elgesio nevertino, anksčiau neteistas, dirba, kad nenustatyta jokių jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ir skyrė jam bausmę, kuri tik šiek tiek viršijo sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkį. Dėl to nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį T. I. paskirta bausmė yra aiškiai per griežta ir turėtų būti sušvelninta. Savo ruožtu nėra ir teisinio pagrindo švelninti galutinę subendrintą T. I. paskirtą bausmę.

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

n u t a r i a :

Atmesti nuteistojo T. I. ir jo gynėjo advokato Juozo Gaudučio kasacinį skundą.

Teisėjai Tomas Šeškauskas

Aurelijus Gutauskas

Aldona Rakauskienė