Fizinių ir juridinių asmenų patikra tarptautiniuose sankcijų sąrašuose – OFAC, ES, JT, JK ir kituose šaltiniuose – su galimybe stebėti subjektus nuolat.
Funkcijos
Vietoje kelių svetainių ir rankinio tikrinimo – viena paieška per tarptautinius sankcijų šaltinius su rezultatų istorija ir stebėsena.
Įveskite asmens ar įmonės pavadinimą – patikra atliekama tarptautiniuose sankcijų sąrašuose: OFAC SDN, ES, JT Saugumo Tarybos, JK ir kituose šaltiniuose.
Tikrinkite tiek įmones, tiek fizinius asmenis – patikra apima ir politiškai pažeidžiamų (PEP) bei stebėjimo sąrašų šaltinius.
Radus sutapimą matysite, kuriame sąraše subjektas rastas ir kokia informacija apie jį pateikiama – lengviau įvertinsite, ar tai tikrai jūsų tikrinamas asmuo.
Užsisakykite subjekto stebėseną – jei jo statusas sankcijų sąrašuose pasikeis, gausite pranešimą ir galėsite laiku reaguoti.
Reguliari klientų patikra padeda vykdyti pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų laikymosi pareigas priimant naujus klientus ir sandorius.
Patikros rezultatą gausite per kelias sekundes – patogu tikrinti tiek pavienius klientus, tiek naujus sandorio kontrahentus.
Kaip veikia
Nuo pavadinimo iki atsakymo – greičiau nei atsivertumėte pirmą oficialų sąrašą.
Nurodykite fizinio ar juridinio asmens pavadinimą, kurį norite patikrinti.
Per kelias sekundes matysite, ar subjektas figūruoja tarptautiniuose sankcijų sąrašuose, ir sutapimų detales.
Svarbiausius subjektus stebėkite nuolat – apie pasikeitimus pranešime automatiškai.
D.U.K.
Patikra atliekama tarptautiniuose sankcijų šaltiniuose, įskaitant OFAC SDN (JAV), Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos ir Jungtinės Karalystės sąrašus bei kitus šaltinius, taip pat PEP ir stebėjimo sąrašus.
Taip. Patikra veikia tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims – tereikia įvesti pavadinimą ar vardą ir pavardę.
Užsisakę subjekto stebėseną gausite pranešimą, jei jo statusas sankcijų sąrašuose pasikeis – nebereikia periodiškai tikrinti rankiniu būdu.
Advokatams, notarams ir kitiems įpareigotiesiems subjektams, kuriems taikomos pinigų plovimo prevencijos pareigos, taip pat įmonėms, tikrinančioms sandorių kontrahentus.
Patikra – pagalbinis įrankis, padedantis greitai nustatyti galimus sutapimus. Galutinį sprendimą dėl sutapimo reikšmės ir tolesnių veiksmų visada priima specialistas.
Užsisakykite demonstraciją arba peržiūrėkite planus – sankcijų patikra integruota į jūsų darbo aplinką.