LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRANEŠIMO APIE PASIKEITUSIUS LOŠIMŲ ORGANIZATORIAUS AKCININKUS, JUOS KONTROLIUOJANČIUS ASMENIS, STEBĖTOJŲ TARYBOS, VALDYBOS NARIUS, VADOVĄ, JO PAVADUOTOJĄ, VYRIAUSIĄJĮ BUHALTERĮ (BUHALTERĮ) ARBA KITUS ASMENIS, GALINČIUS TVARKYTI LOŠIMŲ ORGANIZATORIAUS BUHALTERINĘ APSKAITĄ, FILIALO VADOVĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. balandžio 28 d. Nr. DIE-258
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (2019 m. gruodžio 19 d. įstatymo Nr. XIII-2743 redakcija) 73 straipsnio 2 dalies 2 punktu:
1. T v i r t i n u Pranešimo apie pasikeitusius lošimų organizatoriaus akcininkus, juos kontroliuojančius asmenis, stebėtojų tarybos, valdybos narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti lošimų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, filialo vadovą tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. DI-271 „Dėl Pranešimo apie pasikeitusius azartinius lošimus organizuojančios bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.
Direktorius Virginijus Daukšys
PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. DIE-258
PRANEŠIMO APIE PASIKEITUSIUS LOŠIMŲ ORGANIZATORIAUS AKCININKUS, JUOS KONTROLIUOJANČIUS ASMENIS, STEBĖTOJŲ TARYBOS, VALDYBOS NARIUS, VADOVĄ, JO PAVADUOTOJĄ, VYRIAUSIĄJĮ BUHALTERĮ (BUHALTERĮ) ARBA KITUS ASMENIS, GALINČIUS TVARKYTI LOŠIMŲ ORGANIZATORIAUS BUHALTERINĘ APSKAITĄ, FILIALO VADOVĄ TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pranešimo apie pasikeitusius lošimų organizatoriaus akcininkus, juos kontroliuojančius asmenis, stebėtojų tarybos, valdybos narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti lošimų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, filialo vadovą tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato pranešimo Lošimų priežiūros
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRANEŠIMO APIE PASIKEITUSIUS LOŠIMŲ ORGANIZATORIAUS AKCININKUS, JUOS KONTROLIUOJANČIUS ASMENIS, STEBĖTOJŲ TARYBOS, VALDYBOS NARIUS, VADOVĄ, JO PAVADUOTOJĄ, VYRIAUSIĄJĮ BUHALTERĮ (BUHALTERĮ) ARBA KITUS ASMENIS, GALINČIUS TVARKYTI LOŠIMŲ ORGANIZATORIAUS BUHALTERINĘ APSKAITĄ, FILIALO VADOVĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. balandžio 28 d. Nr. DIE-258
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (2019 m. gruodžio 19 d. įstatymo Nr. XIII-2743 redakcija) 73 straipsnio 2 dalies 2 punktu:
1. T v i r t i n u Pranešimo apie pasikeitusius lošimų organizatoriaus akcininkus, juos kontroliuojančius asmenis, stebėtojų tarybos, valdybos narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti lošimų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, filialo vadovą tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. DI-271 „Dėl Pranešimo apie pasikeitusius azartinius lošimus organizuojančios bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.
Direktorius Virginijus Daukšys
PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. DIE-258
PRANEŠIMO APIE PASIKEITUSIUS LOŠIMŲ ORGANIZATORIAUS AKCININKUS, JUOS KONTROLIUOJANČIUS ASMENIS, STEBĖTOJŲ TARYBOS, VALDYBOS NARIUS, VADOVĄ, JO PAVADUOTOJĄ, VYRIAUSIĄJĮ BUHALTERĮ (BUHALTERĮ) ARBA KITUS ASMENIS, GALINČIUS TVARKYTI LOŠIMŲ ORGANIZATORIAUS BUHALTERINĘ APSKAITĄ, FILIALO VADOVĄ TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pranešimo apie pasikeitusius lošimų organizatoriaus akcininkus, juos kontroliuojančius asmenis, stebėtojų tarybos, valdybos narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti lošimų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, filialo vadovą tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato pranešimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) apie pasikeitusius lošimų organizatoriaus akcininkus, juos kontroliuojančius asmenis, stebėtojų tarybos, valdybos narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti lošimų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, filialo vadovą tvarką.
2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu (toliau – Azartinių lošimų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas).
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Azartinių lošimų įstatyme ir Akcinių bendrovių įstatyme.
II SKYRIUS
DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA
4. Lošimų organizatorius, pasikeitus šio aprašo 1 punkte nurodytiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo apie tai praneša Priežiūros tarnybai pateikdamas pranešimą, kuriame nurodomas lošimų organizatoriaus pavadinimas, kodas, buveinės adresas, lošimų organizatoriaus vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio pranešimą, pareigos, vardas ir pavardė, pranešimo data, išvardijami pridedami dokumentai.
5. Kartu su šio aprašo 4 punkte nurodytu pranešimu Priežiūros tarnybai pateikiami šie dokumentai ir informacija:
5.1. duomenys apie akcininkų pasikeitimą:
5.1.1. lošimų organizatoriaus vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti lošimų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, pasirašyta pažyma, kurioje nurodyti duomenys apie akcijas perleidusius ir įgijusius lošimų organizatoriaus akcininkus, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus bei akcininkų pavadinimus, kodus ir buveinės adresus (jeigu akcininkai yra juridiniai asmenys), akcininkų turimą lošimų organizatoriaus kapitalo dalį, taip pat informacija apie akcijas įgijusių lošimų organizatoriaus akcininkų dalyvavimą kitų įmonių valdyme (įmonės pavadinimas ir kodas, užimamos pareigos, turima kapitalo dalis);
5.1.2. lošimų organizatoriaus akcininką (jeigu lošimų organizatoriaus akcininkas yra juridinis asmuo) kontroliuojančių asmenų sąrašas, nurodant kontroliuojančių fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus ir kontroliuojančių juridinių asmenų pavadinimus, kodus ir buveinės adresus, taip pat informaciją apie kontroliuojančių asmenų dalyvavimą kitų įmonių valdyme (įmonės pavadinimas ir kodas, užimamos pareigos, turima kapitalo dalis);
5.1.3. pasikeitusių akcininkų ir kontroliuojančių fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos;
5.1.4. dokumentai ir informacija apie lošimų organizatoriaus akcininkų akcijų įgijimą:
5.1.4.1. akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių ir akcijų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (mokėjimo pavedimų, sąskaitų išrašų) kopijos;
5.1.4.2. kitų sutarčių, patvirtinančių akcijų įgijimą, ar kitų dokumentų, patvirtinančių akcijų perleidimo faktą, kopijos;
5.1.4.3. jei akcijos apmokėtos nepiniginiu įnašu – turto perdavimo bendrovei akto kopija;
5.1.4.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dėl sutikimo parduoti ar kitu būdu perkeisti akcijas (jeigu akcijas perleidžia juridinis asmuo) kopija;
5.1.4.5. Priežiūros tarnyba turi teisę pareikalauti kitų akcijų perleidimo faktą patvirtinančių dokumentų ir informacijos;
5.1.5. dokumentai ir informacija apie pasikeitusių lošimų organizatoriaus akcininkų lėšų, naudotų lošimų organizatoriaus akcijoms įsigyti, kilmę (pinigų gavimo šaltinius):
5.1.5.1. deklaracijų, nurodytų Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme, duomenų, kurie būtini akcininkų lėšų, iš kurių įsigytos akcijos, kilmei pagrįsti, kopijos;
5.1.5.2. dovanojimo, pirkimo – pardavimo, paskolų sutarčių kopijos;
5.1.5.3. juridinio asmens balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos kopijos;
5.1.5.4. kitų dokumentų, patvirtinančių lėšų, naudotų lošimų organizatoriaus akcijoms įsigyti, kilmę, kopijos.
5.2. Duomenys apie lošimų organizatoriaus stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo, jo pavaduotojo, vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti lošimų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, lošimų organizatorių kontroliuojančių asmenų, filialo vadovo pasikeitimą:
5.2.1. pažyma, kurioje nurodyti duomenys apie šio aprašo 5.2 papunktyje nurodytų asmenų pasikeitimą, nurodant fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus bei juridinių asmenų pavadinimus, kodus ir buveinės adresus bei informacija apie šių asmenų dalyvavimą kitų įmonių valdyme (įmonės pavadinimas ir kodas, užimamos pareigos, turima kapitalo dalis);
5.2.2. šio aprašo 5.2 papunktyje nurodytų fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos.
6. Priežiūros tarnybai lošimų organizatorius dokumentus gali pateikti tiesiogiai, paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis.
7. Priežiūros tarnybai pateikiami lošimų organizatoriaus dokumentai, kurie išduoti užsienyje, turi būti patvirtinti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Lošimų organizatoriaus veiklos priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
9. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą.
10. Priežiūros tarnybai pateikti dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
_____________________________
