Dėl Lietuvos vystymo banko steigimo ir statuto patvirtinimo

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1999.04.14)

 

Įstatymas paskelbtas: Žin., 1993, Nr.74-1379

 

Neoficialus įstatymo tekstas

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-350, 97.06.30, Žin., 1997, Nr.66-1615 (97.07.11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO “DĖL LIETUVOS VYSTYMO BANKO STEIGIMO IR STATUTO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1114, 99.03.30, Žin., 1999, Nr.33-949 (99.04.14)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO “DĖL LIETUVOS VYSTYMO BANKO STEIGIMO IR STATUTO PATVIRTINIMO” PAPILDYMO IR JO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

DĖL LIETUVOS VYSTYMO BANKO STEIGIMO

IR STATUTO PATVIRTINIMO

 

1993 m. gruodžio 14 d. Nr.I-335

Vilnius

 

     Lietuvos Respublikos Seimas,

     vadovaudamasis 1992  m. kovo 4 d. Helsinkyje sudaryta Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos, Estijos, Latvijos ir  Lietuvos  jungtine  deklaracija  dėl  Baltijos investicinės programos rengimo mažoms ir vidutinėms Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonėms bei

     Savitarpio supratimo tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko ir Šiaurės investicijų banko memorandumu, pasirašytu Vilniuje 1993 m. birželio 28 dieną,

     priima šį įstatymą:

     1. Patvirtinti Lietuvos vystymo banko statutą (pridedamas).

     2. Nustatyti,  kad atsiradus neatitikimų tarp Lietuvos vystymo banko statuto ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių aktų, galioja šio statuto normos.

     3. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei dalyvauti steigiant Lietuvos vystymo banką.

4. Nustatyti, kad Lietuvos vystymo bankas pradeda veikti pagal Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymą kaip komercinis bankas parengus Lietuvos vystymo banko statuto naują redakciją pagal Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymą, statutą įregistravus Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymo nustatyta tvarka ir pakeitus banko licenciją. Šio įstatymo patvirtintu statutu Lietuvos vystymo bankas vadovaujasi iki naujos redakcijos statuto, parengto pagal Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymą, įregistravimo Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymo nustatyta tvarka ir banko licencijos pakeitimo.

 

Įstatymo pakeitimai:

Nr. VIII-1114, 99.03.30, Žin., 1999, Nr.33-949 (99.04.14)

 

 

     Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 RESPUBLIKOS PREZIDENTAS            ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

                       Lietuvos Respublikos

                       1993 m. gruodžio 14 d.

                       įstatymo Nr.I-335

                       priedėlis

 

 

LIETUVOS VYSTYMO BANKO

S T A T U T A S

 

I skyrius

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

     1 straipsnis

 

UAB Lietuvos vystymo bankas (toliau - Lietuvos vystymo bankas) yra akcinio kapitalo pagrindu veikianti įmonė, steigiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Europos rekonstrukcijos ir vystymo banku, suteikiant galimybę dalyvauti ir kitiems Lietuvos bei užsienio akcininkams.

     Lietuvos vystymo bankas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais,  šiuo  statutu  ir  tarptautinės  bankininkystės principais.

Lietuvos vystymo bankas yra juridinis asmuo, veikiantis nepriklausomai ir savarankiškai. Banko pavadinimas yra:

lietuviškai - UAB Lietuvos vystymo bankas (sutrumpintai - LVB),

angliškai - CSC Lithuanian Development Bank (sutrumpintai - LDB).

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1114, 99.03.30, Žin., 1999, Nr.33-949 (99.04.14)

 

     2 straipsnis

 

     LVB steigiamas skatinti Lietuvos Respublikos ekonomikos vystymąsi. Jo pagrindinė veikla - kapitalinių investicijų ir su jomis susijusių  apyvartinio kapitalo  reikmių finansavimas, teikiamas finansiškai patikimoms ir pelningoms privataus kapitalo įmonėms. Išimtiniais atvejais LVB gali skirti lėšų ir projektams, kuriuos įgyvendina valstybinės įmonės, tačiau tik kaip trečiosios šalies agentas ar patikėtinis, neprisiimdamas finansinės rizikos. LVB ypač skatina mažų ir vidutinių įmonių bei kapitalo rinkos Lietuvoje kūrimąsi ir plėtojimą. LVB numato verstis tik tokia veikla, kuri neštų jam komercinį pelną.

     LVB  finansuoja  vidutiniams  ir  ilgiems  terminams, trumpalaikės paskolos  gali būti  suteiktos tik išimtiniais atvejais ir tik pritarus Direktorių valdybai.

 

     3 straipsnis

 

     LVB atsako už savo prievoles visu savo turtu.

     LVB neatsako už valstybės prievoles. Valstybė neatsako už LVB prievoles, išskyrus tuos atvejus, kai ji pati prisiima tokią atsakomybę.

     LVB neatsako už akcininkų prievoles. Akcininkai neatsako už LVB prievoles, išskyrus ta suma, kurią jie privalo įmokėti už pasirašytas akcijas.

 

     4 straipsnis

 

     LVB garantuoja savo klientų korespondentinių sąskaitų bei operacijų slaptumą. Valdybos nariai, LVB prezidentas, banko darbuotojai, auditoriai  ir kiti asmenys, pagal įgaliojimus sužinoję informaciją,  susijusią su  klientų sąskaitomis ir operacijomis, privalo ją laikyti paslaptyje. Tokia informacija gali būti atskleista tik įstatymų nustatytais atvejais.

 

     5 straipsnis

 

     LVB gali steigti savo filialus ir atstovybes Lietuvoje ir užsienyje.

 

     6 straipsnis

 

     Lietuvos Respublikos  Seimo patvirtintas  LVB  statutas registruojamas Lietuvos banke.

     LVB gali pradėti savo veiklą po to, kai:

     gauna Lietuvos banko licenciją ir yra įregistruotas Lietuvos banko registracijos knygoje;

     Lietuvos bankui pateikiamas LVB auditoriaus patvirtinimas, kad akcinis kapitalas yra apmokėtas pagal steigimo ir akcijų pasirašymo sutartį.

     LVB filialai ir atstovybės pradeda veiklą po įregistravimo Lietuvos banko registracijos knygoje.

     Licencija išduodama ir bankas įregistruojamas be rinkliavos per 30 dienų nuo paraiškos ir visų reikalingų dokumentų pateikimo Lietuvos bankui. Kartu su paraiška turi būti pateikta:

     1) banko  steigimo ir akcijų pasirašymo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų galimų steigėjų, kurioje turi būti:

     banko statutas,

     banko steigėjų pavadinimai ir buveinių adresai,

     kiekvieno steigėjo pasirašomų akcijų skaičius,

     data, iki kurios visos akcijos turi būti apmokėtos;

     2) steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas, nurodantis išrinktus Direktorių  valdybos narius  ir  paskirtus  banko auditorius;

     3) auditorių pažyma apie tai, kad pasirašytas akcinis kapitalas yra apmokėtas;

     4) Direktorių valdybos narių ir rezervinių valdybos narių pavardės bei adresai;

     5) banko prezidento pavardė ir adresas;

     6) asmenų, turinčių įgaliojimus pasirašyti banko vardu, pavardės ir adresai;

     7) Lietuvoje ir užsienyje esančių LVB filialų ir atstovybių adresai.

     LVB turi  pateikti Lietuvos  bankui įregistruoti visus akcininkų sprendimus  padidinti arba  sumažinti LVB  akcinį kapitalą, likviduoti LVB, sprendimus paskirti likvidatorius, taip pat visus sprendimus keisti arba papildyti šiame straipsnyje išvardintus dokumentus ir informaciją.

 

     7 straipsnis

 

     LVB moka mokesčius, vadovaudamasis Užsienio investicijų Lietuvos Respublikoje bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

 

                               II skyrius

                        LVB KAPITALAS IR AKCIJOS

 

     8 straipsnis

 

     LVB akcinis kapitalas yra 10,8 milijono eurų. Akcinis kapitalas padalintas į 108 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 100 000 eurų.

     Įmokos į  akcinį kapitalą  daromos steigimo ir akcijų pasirašymo sutartyje numatyta tvarka pinigais arba turtu.

     Turtinių įmokų vertė turi būti patvirtinta nepriklausomų ekspertų ir banko auditorių. Darant turtines įmokas, akcijos laikomos  apmokėtomis  po  to,  kai  visuotinis  akcininkų susirinkimas, remdamasis  Direktorių valdybos  rekomendacija, patvirtina įmokų įvertinimą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-350, 97.06.30, Žin., 1997, Nr.66-1615 (97.07.11)

Nr. VIII-1114, 99.03.30, Žin., 1999, Nr.33-949 (99.04.14)

 

     9 straipsnis

 

     LVB akcinis  kapitalas gali  būti didinamas visuotinio susirinkimo nutarimu:

     1) išleidžiant ir išplatinant naujas apmokėtinas akcijas;

     2) pervedant dalį tikslinių ar netikslinių rezervų į akcinį kapitalą ir tokiu būdu padidinant akcijos nominaliąją vertę arba išleidžiant naujas neapmokėtinas akcijas;

     3) pirmuoju ir antruoju būdu vienu metu.

 

     10 straipsnis

 

     Visuotinis akcininkų susirinkimas nustato papildomos akcijų emisijos sąlygas, kapitalo padidinimo metu išleidžiamų akcijų klases ir kiekį, pasirašymo sąlygas ir tvarką. Pasirašytos akcijos turi būti apmokėtos per visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytą laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip vieneri metai nuo akcijų pasirašymo dienos.

 

     11 straipsnis

 

     Atsargos kapitalas (tiksliniai rezervai) formuojamas kasmet atskaitant į jį ne mažiau kaip po 10 procentų metinio pelno. Atskaitoma tol, kol atsargos kapitalas bus visuotinio susirinkimo nustatyto dydžio, kuris negali būti mažesnis kaip 1/4 pasirašyto akcinio kapitalo balansinės vertės. Atsargos kapitalas gali būti naudojamas nuostoliams atlyginti ar akciniam kapitalui didinti.

 

     12 straipsnis

 

     Netiksliniai rezervai gali būti formuojami iš pelno, kuris liko po atskaitymų, padarytų pagal šio įstatymo 11 straipsnį.

 

     13 straipsnis

 

     LVB akcininkas turi šias turtines ir neturtines teises:

     1) gauti dividendus, jeigu jie yra paskirti;

     2) gauti likviduojamo banko turto dalį;

     3) padidinus akcinį kapitalą, pirmumo teise pasirašyti naujas akcijas proporcingai jo turimų apmokėtų akcijų vertei;

     4) parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį akcijų;

     5) statuto IV skyriuje nustatyta tvarka dalyvauti banko valdyme.

 

     14 straipsnis

 

     LVB akcinis  kapitalas gali būti sumažintas visuotinio susirinkimo nutarimu, atsižvelgiant į kreditorių teises, taip pat nurodant kapitalo mažinimo priežastis ir nustatant kapitalo mažinimo procedūrą.

 

 

                                 III skyrius

                                LVB FUNKCIJOS

 

     15 straipsnis

 

     LVB atlieka šias operacijas:

     1) teikia paskolas nacionaline ir užsienio valiuta;

     2) išduoda garantijas;

     3) finansuoja kartu su kitomis institucijomis;

     4) skolinasi lėšų nacionaline ir užsienio valiuta Lietuvoje ir užsienyje,  naudodamasis visomis  tinkamomis finansinėmis priemonėmis;

     5) komerciniais  pagrindais valdo Lietuvos ir užsienio fondus, kurių paskirtis atitinka banko veiklos tikslus;

     6) investuoja  savo likvidžius  aktyvus  Lietuvoje  ir užsienyje;

     7) palaiko korespondentinius ryšius su užsienio bankais ir turi juose sąskaitų užsienio valiuta;

     8) teikia konsultacijas projektų finansavimo klausimais.

     Priėmus atskirą akcininkų nutarimą, bankas gali pradėti investuoti ir į įmonių akcinį kapitalą. Toks nutarimas priimamas akcininkų susirinkime ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma laikantis visuotinių akcininkų susirinkimų vedimo taisyklių.

     LVB gali  užsiimti ir  kita veikla,  susijusia su jo atliekamomis operacijomis.

     LVB nepriima indėlių ir neatidaro klientams atsiskaitomųjų sąskaitų.

     LVB atsižvelgia į savo investicinių sprendimų galimą poveikį aplinkai.

 

     16 straipsnis

 

     LVB  operacijas  atlieka  vadovaudamasis  pripažintomis bankininkystės praktikos normomis ir šiais principais:

     1) pats  pasirenka klientus, atsižvelgdamas į projektų pelningumą;

     2) paskolos ir garantijos paprastai teikiamos vidutiniams ir ilgiems terminams, trumpam terminui jos gali būti suteiktos tik išimtiniais atvejais;

     3) gali  teikti paskolas  tiesiogiai skolininkams arba naudodamasis bankų - tarpininkų paslaugomis;

     4) stengiasi kuo labiau sumažinti riziką dėl valiutų kurso kitimų;

     5) suteikdamas ar garantuodamas paskolą, LVB turi gauti atitinkamą garantiją ar užmokestį, priklausantį nuo pagrindinio skolininko finansinio  pajėgumo  įvykdyti  savo  sutartinius įsipareigojimus;

     6) teikdamas paskolas ir investuodamas LVB siekia, kad komisiniai ir kiti mokesčiai, taip pat palūkanos už paskolas ir kitas operacijas būtų nustatomi tokio dydžio, jog atlygintų LVB išlaidas ir atneštų bankui komercinį pelną, taip pat atitiktų pasirinktos operacijos rinkos sąlygas;

     7) visos LVB teikiamos paslaugos yra mokamos.

 

     17 straipsnis

 

     Vykdydamas operacijas LVB paprastai laikosi šių ekonominių normatyvų:

     1) gautos paskolos (skolintas kapitalas) negali viršyti LVB apmokėto akcinio kapitalo ir atsargos kapitalo sumos daugiau negu 4 kartus;

     2) investicijos į vienos įmonės arba į nuosavybės teise susijusių įmonių  grupės akcinį kapitalą negali viršyti 25 procentų šios įmonės arba įmonių grupės įstatinio kapitalo bei 10 procentų LVB apmokėto akcinio kapitalo ir atsargos kapitalo sumos;

     3) investicijų į įmonių akcinį kapitalą bendroji suma neturi viršyti 75 procentų LVB apmokėto akcinio kapitalo ir atsargos kapitalo sumos;

     4) bendras vienos įmonės arba nuosavybės teise susijusių įmonių grupės finansavimas (paskolos, garantijos, akcijos ir kt.) neturi viršyti 20 procentų LVB apmokėto akcinio kapitalo ir atsargos kapitalo sumos;

     5) bendras vieno projekto finansavimas neturi viršyti 20 procentų LVB apmokėto akcinio kapitalo ir atsargos kapitalo sumos.

     Jeigu šie normatyvai viršyti, Direktorių valdyba privalo nedelsdama priimti sprendimą, kaip ir per kiek laiko pašalinti šį viršijimą.

     Lietuvos banko nustatomi ekonominiai normatyvai ir rezervai LVB nėra privalomi.

 

                                   IV skyrius

                           LVB VALDYMO INSTITUCIJOS

 

     18 straipsnis

 

     LVB valdymo institucijas sudaro:

     1) visuotinis akcininkų susirinkimas;

     2) Direktorių valdyba;

     3) prezidentas.

 

     19 straipsnis

 

     Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausioji LVB valdymo institucija. Visuotinius susirinkimus šaukia Direktorių valdyba kasmet, ne vėliau kaip per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

     Neeiliniai visuotiniai  susirinkimai šaukiami  auditorių reikalavimu, Direktorių valdybos nutarimu, priimtu jos iniciatyva arba raštu pareikalavus akcininkams, turintiems ne mažiau kaip 10 procentų visų akcijų.

     Apie visuotinio susirinkimo sušaukimą kiekvienam akcininkui pranešama registruotu laišku ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo. Pakvietimai su nurodyta darbotvarke, valanda ir vieta turi  būti išsiųsti  adresais,  nurodytais  akcininkų registracijos knygoje.

     Visuotinio akcininkų susirinkimo išskirtinei kompetencijai priklauso šie klausimai:

     1) rekomendacijų  Seimui dėl  Banko statuto  pakeitimų teikimas;

     2) akcinio  kapitalo didinimas  ir mažinimas bei kiti klausimai, numatyti šio statuto 10 straipsnyje;

     3)  LVB  metinės  ataskaitos  ir  metinės  finansinės atskaitomybės, pelno naudojimo ir paskirstymo bei nuostolių atlyginimo patvirtinimas;

     4) auditorių ir likvidatorių rinkimas bei jų atlyginimai;

     5) valdybos narių rinkimai bei jų atlyginimų nustatymas;

     6) LVB likvidavimas ar sujungimas.

     Visuotinis susirinkimas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja akcininkai, turintys daugiau kaip pusę visų balsų skaičiaus, arba jų įgalioti asmenys. Jeigu nėra kvorumo, tai Direktorių valdyba, vadovaudamasi šio statuto 19 straipsnyje nustatyta susirinkimų šaukimo tvarka, privalo nedelsdama sušaukti pakartotinį susirinkimą. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus, neatsižvelgiant į susirinkusiųjų akcininkų skaičių.

     Visuotinis susirinkimas gali spręsti tik tuos klausimus, kurie įrašyti į darbotvarkę, išskyrus atvejus, kai susirinkime dalyvauja visi akcininkai arba jų įgaliotiniai ir jie vieningai sutinka, kad būtų svarstomi į darbotvarkę neįrašyti klausimai.

     Visuotinis akcininkų susirinkimas 19 straipsnio 1, 2 ir 6 punktuose nurodytais klausimais sprendimus priima pritariant daugiau kaip 2/3 balsų, o visais kitais klausimais - paprasta balsų dauguma.

     Visuotiniame  akcininkų  susirinkime  gali  dalyvauti akcininkai, kurių akcijos įregistruotos LVB akcijų registracijos knygoje.

     Kiekvienas visuotinis  susirinkimas yra protokoluojamas. Protokolus turi pasirašyti visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

     Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti vedami lietuvių ir anglų kalbomis. Visi visuotinio susirinkimo nutarimai ir su juo susiję oficialūs dokumentai skelbiami lietuvių bei anglų kalbomis ir turi vienodą galią.

 

     20 straipsnis

 

     Direktorių valdybą sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 9  balsavimo teisę turintys nariai. Kiekvienam nariui paskiriamas rezervinis  valdybos narys.  Direktorių valdybos rinkimų procedūrą  ir jos narių skaičių nustato visuotinis susirinkimas.

     Direktorių valdyba renkama pagal principą, kad joje būtų atstovaujama proporcingai kiekvieno akcininko pasirašytoms ir apmokėtoms akcijoms. Direktorių valdybos nariai ir rezerviniai valdybos nariai, išskyrus prezidentą, skiriami trejiems metams.

     Visi Direktorių valdybos nariai privalo turėti ekonominio ir finansinio (bankinio) darbo patirtį.

 

     21 straipsnis

 

     Kiekvienais metais, praėjus ne daugiau kaip 30 dienų po metinio visuotinio susirinkimo, Direktorių valdyba paprasta balsų dauguma renka iš savo narių Direktorių valdybos pirmininką ir jo pavaduotoją. Tas pats žmogus gali būti išrinktas Direktorių valdybos pirmininku ne daugiau kaip 6 metus iš eilės.

     Banko prezidentas negali būti renkamas Direktorių valdybos pirmininku ar  jo pavaduotoju.  Direktorių valdybos  nariai atsiskaito už savo darbą visuotiniame akcininkų susirinkime.

     Direktorių valdybos kompetencijai priklauso visi LVB veiklos klausimai, išskyrus  tuos, kuriuos  turi spręsti visuotinis akcininkų susirinkimas.

     Direktorių valdyba:

     1) vadovauja  ir prižiūri  LVB veiklą  ir  atliekamas operacijas;

     2) skiria ir atleidžia LVB prezidentą;

     3) nustato  LVB veiklos kryptis, patvirtina Direktorių valdybos kodeksą ir LVB metinį biudžetą;

     4) nustato prezidento atlyginimo dydį;

     5) visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikia metinę banko ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę, revizoriaus ataskaitą ir pasiūlymus dėl pelno paskirstymo bei nuostolių atlyginimo;

     6) visuotiniam susirinkimui pateikia pasiūlymus dėl kapitalo didinimo ar mažinimo;

     7) tvirtina  visas investicijas  ir paskolas, jei šis įgaliojimas nėra perduotas prezidentui.

 

     22 straipsnis

 

     Direktorių valdybos posėdžius šaukia pirmininkas, o jo nesant, pirmininko pavaduotojas, ne rečiau kaip 4 kartus per metus.

     Posėdis taip pat gali būti šaukiamas nors dviejų Direktorių valdybos narių arba prezidento, arba auditoriaus (auditorių) reikalavimu, pateikus posėdžio darbotvarkę.

     Direktorių valdyba priima nutarimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių arba jų įgalioti asmenys. Direktorių valdybos nutarimai priimami dalyvaujančių ir balsuojančių narių balsų dauguma, išskyrus klausimus, išvardintus 21 straipsnio 2, 3 ir 7 punktuose, kurie priimami 2/3 dalyvaujančių ir balsuojančių narių balsų. Kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsų surinkus po lygiai, susirinkimo pirmininko balsas yra lemiantis.

     Esant skubiam reikalui, Direktorių valdyba gali priimti nutarimus balsuodama laiškais ar telegrafu. Tokie nutarimai gali būti laikomi priimtais, jeigu apie sprendžiamą klausimą yra informuoti visi Direktorių valdybos nariai ir yra gauti teigiami atsakymai laiškais ar telegrafu mažiausiai iš pusės narių, o kai sprendžiami 21 straipsnio 2, 3 ir 7 punktuose nurodyti klausimai - iš daugiau kaip 2/3 valdybos narių.

     Raštiški pakvietimai balsuoti yra siunčiami registruotu paštu. Telegrafiniai pakvietimai balsuoti turi būti siunčiami teleksu.  Telegrafiniai  pakvietimai  balsuoti  turi  būti neatidėliotinai patvirtinti  telegrafiniu atsakymu. Balsavimo laiškais ar telegrafu rezultatai yra skelbiami kitame Direktorių valdybos posėdyje.

     Kiekvienas Direktorių valdybos posėdis yra protokoluojamas. Posėdžio protokolą pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

     Prireikus visi  pranešimai ir  dokumentai,  susiję  su Direktorių valdybos  veikla, pateikiami  lietuvių ir  anglų kalbomis.

 

     23 straipsnis

 

     Einamuosius LVB  valdymo reikalus  tvarko  prezidentas. Prezidentas skiriamas 5 metams. Jis gali būti pakartotinai paskirtas kitai kadencijai.

     LVB prezidentas turi būti Lietuvos Respublikos rezidentas.

     Prezidentas tvarko LVB einamuosius reikalus vadovaujant Direktorių valdybai.

     Prezidentas  sprendžia  LVB  organizacinės  struktūros klausimus, atsako už darbuotojų priėmimą ir atleidimą.

     LVB prezidentas yra balsavimo teisės neturintis Direktorių valdybos narys.

 

     24 straipsnis

 

     Dviems asmenims yra suteikiamas įgaliojimas kartu pasirašyti LVB vardu. Jais gali būti Direktorių valdybos nariai, prezidentas ir Direktorių valdybos įgalioti asmenys.

 

     25 straipsnis

 

     Valdybos nariai atsako prieš LVB už nuostolius, padarytus dėl jų aplaidumo arba netinkamo pareigų atlikimo tyčia.

 

 

                                V skyrius

                   METINĖ ATASKAITA IR PELNO PASKIRSTYMAS

 

     26 straipsnis

 

     Metinė finansinė  ataskaita  turi  atitikti  visuotinai pripažintus buhalterinės apskaitos standartus, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojančias buhalterinės apskaitos normas. Audito ataskaita ir audito atlikimo principai turi atitikti visuotinai pripažintas buhalterinės apskaitos normas.

     LVB finansinė apskaita tvarkoma akcinio kapitalo valiuta. Sandoriai, atlikti Lietuvos Respublikos nacionaliniais pinigais arba kitomis valiutomis, turi būti apskaitomi banko sąskaitose pagal Lietuvos  banko nustatytą kursą sandorio dieną. Visi sandoriai, atlikti kita nei akcinio kapitalo valiuta, turi būti perskaičiuoti LVB apskaitai naudojama valiuta pagal visuotinai pripažintus standartus.

     LVB organizuoja  buhalterinę apskaitą,  atskaitomybę ir statistiką, taip pat rengia ir pateikia ataskaitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

     27 straipsnis

 

     Grynasis metinis pelnas po visų privalomų atskaitymų, tarp jų ir  paskolų nuostoliams atlyginti, skirstomas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu šio statuto 11-13 straipsniuose nustatyta tvarka.

 

     28 straipsnis

 

     Dividendų dydį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas Direktorių valdybos teikimu. Dividendai išmokami tik už visiškai apmokėtas akcijas.

     LVB išmoka akcininkams dividendus, jeigu jų yra, ne vėliau kaip per 4 savaites po pelno paskirstymo.

 

 

                               VI skyrius

                   LVB VEIKLOS KONTROLĖ IR AUDITAS

 

     29 straipsnis

 

     LVB auditą  atlieka pakviesti nepriklausomi auditoriai, kuriuos skiria  visuotinis akcininkų susirinkimas vieneriems metams. Direktorių valdybos nariai ir LVB darbuotojai auditoriais negali būti.

     Auditorius turi būti arba visuotinai pripažinta tarptautinė audito firma, arba turi atstovauti audito firmai, susijusiai su visuotinai pripažinta tarptautine audito firma.

 

     30 straipsnis

 

     Auditoriams tikrinti pateikiamos LVB sąskaitos, buhalterinės apskaitos ir atliktų operacijų dokumentai.

 

     31 straipsnis

 

     Akcininkų, atstovaujančių mažiausiai vienam dešimtadaliui visų akcijų pageidavimu gali būti skiriamas specialus auditorius, kuris specialiai patikrintų LVB darbą. Toks tikrinimas atliekamas pageidavusiųjų lėšomis.

 

     32 straipsnis

 

     Direktorių valdyba  pateikia auditoriams finansinę metų apskaitą ir ataskaitą ne vėliau kaip per keturias savaites po finansinių metų pabaigos.

     Auditoriai pateikia Direktorių valdybai savo išvadas ne vėliau kaip  prieš tris  savaites iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

     Direktorių valdyba  pateikia akcininkams finansinę metų apskaitą, metinę ataskaitą ir auditorių išvadas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki visuotinio susirinkimo.

     Finansinė metų apskaita, metų ataskaita ir auditorių išvados per 30  dienų po  jų patvirtinimo  visuotiniame  akcininkų susirinkime pateikiamos Lietuvos bankui.

 

     33 straipsnis

 

     Lietuvos bankas atlieka LVB veiklos priežiūrą ir auditą, remdamasis Lietuvos banko įstatymu.

 

 

                          LVB VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

     34 straipsnis

 

     LVB veikla nutraukiama, kai jis likviduojamas:

     1) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu;

     2) nemokumo ar bankroto atvejais;

     3) teismo sprendimu.

     Banko veiklos  nutraukimo ir galutinio atsiskaitymo su kreditoriais procedūrų klausimus sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas.

 

     35 straipsnis

 

     Banką likviduoja likvidatoriai, kuriuos skiria visuotinis akcininkų susirinkimas, o bankroto atveju - teismas.

     Likvidacijos terminui pasibaigus, likvidatoriai pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui galutinę ataskaitą ir balansą.

 

     36 straipsnis

 

     Likvidatorių veiklą, einamąją ir galutinę ataskaitą, taip pat balansą patikrina LVB auditoriai, kurie pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui savo išvadą kartu su likvidatorių einamąja ir galutine ataskaita.

 

     37 straipsnis

 

     LVB turtas,  likęs atidavus visas skolas, paskirstomas akcininkams proporcingai jų turimų akcijų skaičiui.