Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

1. P a k e i č i u Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisykles, patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

Direktorius                                                                                                         Virginijus Daukšys

1. Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo  taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) atliekamų ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais (toliau – ūkio subjektas) veiklos patikrinimų organizavimo, patikrinimo metu surinktos informacijos, nustatytų faktų įforminimo ir vertinimo procedūras.

2. Ūkio subjektų patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau –VAĮ), Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu (toliau – ALĮ), Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu (toliau – LĮ), Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (toliau – PPTFPĮ), kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais azartinių lošimų, didžiųjų, mažųjų loterijų ir žaidimų žaidimo automatais organizavimo veiklos priežiūrą, ir šiomis taisyklėmis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK), ALĮ, LĮ, PPTFPĮ, VAĮ ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme.

5. Ūkio subjekto veiklos patikrinimas (toliau – patikrinimas) pradedamas pavedimo patikrinti (1 priedas) surašymu. Pavedimas patikrinti per 3 darbo dienas nuo jo surašymo išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu tikrinamam ūkio subjektui. Tais atvejais, kai patikrinimo veiksmai atliekami be išankstinio pranešimo apie patikrinimą, tai turi būti nurodyta pavedime patikrinti. Tokiu atveju pavedimas patikrinti tikrinamam ūkio subjektui įteikiamas prieš patikrinimo veiksmų atlikimą.

6. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu patikrinimą atlieka įgalioti Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai. Pavedimą patikrinti pasirašo Priežiūros tarnybos direktorius.

7. Pagal šias taisykles patikrinimus gali atlikti ne mažiau nei du Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai (toliau – tikrintojai). Pirmasis pavedime patikrinti nurodytas tikrintojas yra atsakingas, kad patikrinimas būtų atliktas laiku ir kokybiškai. Jeigu pirmasis pavedime nurodytas tikrintojas patikrinimo metu keičiamas kitu tikrintoju, surašomas tarnybinis pranešimas su siūlymu papildyti pavedimą patikrinti ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą.

8. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, atsižvelgiant į patikrinimo sudėtingumą ar jo apimtį, patikrinimui atlikti gali būti sudaroma patikrinimo grupė, kurią sudaro ne mažiau nei trys tikrintojai. 

9. Pavedus patikrinimą atlikti patikrinimo grupei, šiai grupei vadovauti paskiriamas patikrinimo grupės vadovas. Patikrinimo grupės vadovas organizuoja patikrinimo grupės darbą ir yra atsakingas, kad patikrinimas būtų atliktas laiku ir atitiktų šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Jeigu grupės vadovas patikrinimo metu keičiamas kitu grupės vadovu, surašomas tarnybinis pranešimas su siūlymu papildyti pavedimą patikrinti ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą. Atsižvelgiant į Priežiūros tarnybos organizacinę struktūrą ir tarnautojų darbo krūvį, esant galimybei, pirmasis pavedime nurodytas tikrintojas ar grupės vadovas negali du kartus iš eilės vadovauti to paties ūkio subjekto patikrinimui.

10. Atsižvelgiant į patikrinimo sudėtingumą ar jo apimtį, Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, patikrinimui atlikti gali būti paskirtas papildomas tikrintojas (-ai), taip pat, tikrintojui negalint toliau dalyvauti patikrinime, jis gali būti pakeičiamas kitu tikrintoju. Papildomas tikrintojas (-ai) paskiriamas (-i) arba vienas tikrintojas keičiamas kitu surašant tarnybinį pranešimą su siūlymu papildyti pavedimą patikrinti ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą.

11. Patikrinimo veiksmus ūkio subjekto lošimų organizavimo vietoje gali atlikti ne mažiau nei du tikrintojai.

12. Tikrintoju negali būti skiriamas asmuo, turintis asmeninį suinteresuotumą, t. y.:

13. Patikrinimo metu tikrintojai įrodymus renka bei juos fiksuoja ANK nustatyta tvarka, siekiant nustatyti patikrinimui svarbias aplinkybes. Tikrintojai, atlikdami patikrinimus dėl galimų PPTFPĮ pažeidimų taip pat turi teises, numatytas  PPTFPĮ 32 straipsnio 1 dalyje.

14. Patikrinimo metu tikrinant ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas finansinę veiklą, vadovaujamasi Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-4 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Didžiųjų loterijų ataskaitų sudėtimi ir jų teikimo tvarka, patvirtinta Priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-8 „Dėl Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo taisyklių patvirtinimo“, Didžiųjų loterijų finansinių ataskaitų pildymo tvarkos aprašu, patvirtintų Priežiūros tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DIE-81 „Dėl Didžiųjų loterijų finansinių ataskaitų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pateiktomis finansinėmis ataskaitomis, atestuoto auditoriaus išvada, metinės finansinės atskaitomybės ataskaita, arba prašoma pateikti kitus dokumentus ar informaciją, susijusią su pateiktomis ataskaitomis.

15. Jei patikrinimo metu nustatomas teisės akto pažeidimas, tačiau visas ūkio subjekto patikrinimas dar nėra baigtas, siekiant patikrinimą atlikti operatyviai, dėl nustatyto teisės akto pažeidimo gali būti surašomas patikrinimo aktas (2 priedas), o dėl likusių aplinkybių patikrinimas tęsiamas.

16. Jei patikrinimas atliekamas ūkio subjekto lošimų organizavimo vietoje, patikrinimo metu užpildomi kontroliniai klausimynai pagal lošimų rūšis ir patikrinimo objektą (3, 4 ir 10 priedai). Patikrinimo metu, tikrinant žaidimo automatus, pildomas žaidimo automatų kontrolinis klausimynas (5 priedas).

17. Tikrinant nuotolinio lošimo įrenginį ir įrangą, naudojamą nuotoliniams lošimams organizuoti, ir juose saugomą informaciją, vadovaujamasi ALĮ antrojo¹ skirsnio nuostatomis ir Prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos bei juose saugomos informacijos suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DI-606 „Dėl Prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos bei juose saugomos informacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Atsižvelgiant į prisijungimo prie nuotolinio lošimo įrenginio ir/ar įrangos metu surinktą ir užfiksuotą informaciją, taip pat į duomenis, įrašytus į Nuotolinio lošimo įrenginių registravimo žurnalą ir nurodytus akredituotos įstaigos (laboratorijos) šiam įrenginiui išduotame sertifikate, pildomas nuotolinio lošimo įrenginių kontrolinis klausimynas (6 priedas). Prie nuotolinio lošimo įrenginių kontrolinio klausimyno pridedamos prisijungimo prie nuotolinio lošimo įrenginio ir/ar įrangos metu užfiksuotos ekrano nuotraukos ir/ar vaizdo įrašai.

18. Jei patikrinimo eigoje dėl to paties ūkio subjekto atžvilgiu atliekamo patikrinimo objekto ar susijusių aplinkybių gaunama naujos informacijos, patikrinimo dalykas, atsižvelgus į patikrinimo metu nustatytus faktus, aplinkybes, gali būti papildytas surašant tarnybinį pranešimą su siūlymu papildyti pavedimą patikrinti ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą. Apie šį sprendimą ūkio subjektas informuojamas per 3 darbo dienas.

19. Ūkio subjektų patikrinimo metu, siekiant įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su atliekamu patikrinimu arba siekiant įvertinti, ar yra pagrindas pradėti ūkio subjekto patikrinimą (toliau – stebėsenos veiksmai),  Priežiūros tarnybos direktoriaus pavedimu, gali būti atliekami kontroliniai lošimai, žaidimai žaidimo automatais ir dalyvaujama loterijose (toliau – kontroliniai veiksmai).

20. Pagal tikrintojo, patikrinimo grupės vadovo arba Priežiūros tarnybos specialisto, atliekančio stebėsenos veiksmus, motyvuotą tarnybinį pranešimą Priežiūros tarnybos direktorius kiekvienu konkrečiu atveju patvirtina ir skiria kontrolinių veiksmų sumą, kuri neplaninio patikrinimo metu negali viršyti 30 Eur, planinio patikrinimo metu – 60 Eur, stebėsenos veiksmų atlikimo metu – 20 Eur.

21. Tikrintojai, tikrindami ūkio subjekto, platinančio loterijos bilietus internetu veiklą, arba stebėsenos veiksmų atlikimo metu, prisijungia prie ūkio subjekto, platinančio loterijos bilietus, Priežiūros tarnybos vardu atidarytos žaidėjo paskyros sąskaitos. Į šią sąskaitą kontroliniams veiksmams atlikti skirtos piniginės lėšos, kurių bendra suma negali viršyti 200 Eur per kalendorinius metus, įmokamos iš Priežiūros tarnybos vardu atidarytos mokėjimo sąskaitos į ūkio subjekto, platinančio loterijos bilietus mokėjimo sąskaitą.

22. Tikrintojai, tikrindami ūkio subjekto, organizuojančio nuotolinius lošimus veiklą, arba stebėsenos veiksmų atlikimo metu, prisijungia prie ūkio subjekto, organizuojančio nuotolinius lošimus, Priežiūros tarnybos vardu atidarytos lošėjo lošimų sąskaitos. Į šią sąskaitą kontroliniams veiksmams atlikti skirtos piniginės lėšos, kurių bendra suma negali viršyti 200 Eur per kalendorinius metus, įmokamos iš Priežiūros tarnybos vardu atidarytos mokėjimo sąskaitos į lošimų organizatoriaus mokėjimo sąskaitą.

23. Kontrolinio lošimo lošimų organizavimo vietoje metu, tikrintojas naudodamas lošimui grynuosius pinigus įsigyja žetonus, lažybų korteles ar pan., ir, laikydamasis lošimo reglamento nuostatų, atlieka kontrolinį lošimą. Tikrintojas, dalyvaudamas loterijoje, loterijos taisyklėse nustatyta tvarka bilietų platinimo vietoje grynaisiais pinigais įsigyja loterijos bilietus.  Atliekant kontrolinius žaidimus žaidimo automatais, tikrintojas įsigyja žaidimo žetonus arba žaidimui žaidimo automatu naudoja grynuosius pinigus ir, vadovaudamasis žaidimų žaidimo automatais taisyklėmis ir instrukcijomis, atlieka kontrolinį žaidimą žaidimo automatu.

24. Atlikus kontrolinius veiksmus ūkio subjekto, organizuojančio nuotolinius lošimus arba platinančio loterijos bilietus interneto svetainėje, tikrintojas arba Priežiūros tarnybos specialistas, atliekantis stebėsenos veiksmus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikrinimo pabaigos arba stebėsenos veiksmų atlikimo, surašo tarnybinį pranešimą, nurodydamas nustatytas aplinkybes ir  Priežiūros tarnybos lošėjo lošimų sąskaitos arba žaidėjo paskyros sąskaitos likutį. Atlikus kontrolinius veiksmus lošimų organizavimo vietoje, nepanaudoti (laimėti) žetonai iškeičiami lošimų organizavimo vietos kasoje į grynuosius pinigus (išduoti pinigų gavimą įrodantys dokumentai pagrindžia kontrolinio lošimo pajamas), laimėjimai pagal loterijos bilietus arba laimėjimai žaidimo automatu atsiimami atitinkamai loterijos taisyklėse ir žaidimų žaidimo automatais taisyklėse ir instrukcijose nustatyta tvarka.

25. Atsiskaitant už kontrolinių veiksmų metu laimėtas ir pralaimėtas sumas, kontrolinių veiksmų atlikimui naudotas tikrintojo asmenines pinigines lėšas, jeigu tokios lėšos buvo naudotos, arba daiktinį prizą, laimėtą dalyvaujant loterijoje arba žaidžiant žaidimo automatu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikrinimo pabaigos darbuotojui, atsakingam už finansų kontrolės vykdymą ir finansinių dokumentų perdavimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, pateikiami kontrolinių veiksmų metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas arba daiktinio prizą laimėjimą dalyvaujant loterijoje arba žaidžiant žaidimo automatu pagrindžiantys dokumentai ar kiti turimi įrodymai. Kontrolinių veiksmų atlikimui panaudotos asmeninės piniginės lėšos, viršijančios 10 Eur sumą, tikrintojo prašymu gali būti išmokamos tikrintojui ir patikrinimo metu. Laimėjus piniginį prizą, piniginės lėšos, atskaičius išlaidas, susijusias su loterijos bilieto įsigijimu bei mokesčius, susijusius su prizo laimėjimu, grąžinamos į Valstybės biudžetą Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

26. Asmenų (pareiškėjo, liudytojo, ūkio subjekto darbuotojo ar kito asmens) (toliau – asmuo) paaiškinimo ir nuotolinio paaiškinimo teikimas patikrinimo metu organizuojamas ir vykdomas laikantis ANK ir taisyklėse nustatytų reikalavimų.

27. Paaiškinimo teikimą organizuoja ir vykdo patikrinimą atliekantis tikrintojas.

28. Paaiškinimo teikimas vykdomas užpildant paaiškinimo formą (7 priedas). Nuotolinio paaiškinimo vykdymo metu tikrintojas naudoja garso ir (ar) vaizdo nuotolinio perdavimo priemones. Nuotolinis paaiškinimas privalo būti įrašomas. Nuotolinio paaiškinimo garso ir (ar) vaizdo įrašas pridedamas prie tikrintojo tarnybinio pranešimo, kuriame tikrintojas nurodo paaiškinimo formos preambulėje nurodytą informaciją.

29. Tikrintojas, organizuodamas paaiškinimo teikimą:

30. Jeigu nuotolinis paaiškinimas dėl techninių priežasčių neįvyksta, klausimą dėl pakartotinio nuotolinio paaiškinimo organizavimo sprendžia tikrintojas.

31. Paaiškinimo teikimo metu tikrintojas asmeniui:

32. Tikrintojas paaiškinimo teikimo metu privalo nustatyti paaiškinimą teikiančio asmens tapatybę – asmuo privalo prisistatyti ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (nuotolinio paaiškinimo metu parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba, jeigu yra daromas tik garso įrašas – įvardinti asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente esančius duomenis).

33. Tikrintojas paaiškinimo teikimo vykdymo metu, esant poreikiui, asmeniui užduoda patikslinamuosius klausimus.

34. Planinio patikrinimo tikslas – pagal kompetenciją surinkti ir įvertinti informaciją apie ūkio subjekto veiklą už praėjusius kalendorinius metus, taip pat suteikti jam metodinę pagalbą. Ūkio subjekto veiklos planinis patikrinimas gali apimti visos ūkio subjekto veiklos patikrinimą arba lošimo įrenginių ekploatavimo veiklos patikrinimą.

35. Planiniai ūkio subjektų patikrinimai planuojami ir planinių patikrinimų planai (8 priedas) sudaromi pagal Priežiūros tarnybos direktoriaus patvirtintas prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikas (toliau – rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos). Pagal rizikos įvertinimo ir valdymo metodikas yra nustatomi rizikingumo kriterijai, kuriais vadovaujantis yra atrenkami ūkio subjektai, kurie bus tikrinami. Planinių patikrinimų planą tvirtinta Priežiūros tarnybos direktorius ne vėliau kaip iki einamųjų metų pirmojo mėnesio 15 dienos. Planinių patikrinimų plano keitimas galimas tik tuo atveju, kai yra motyvuotas Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas.

36. Patvirtintas planinių patikrinimų planas ir jo pakeitimai viešai skelbiami Priežiūros tarnybos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po planinių patikrinimų plano patvirtinimo ar jo pakeitimo.

37. Priežiūros tarnybos direktoriui patvirtinus planinių patikrinimų planą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų iki numatomos planinio patikrinimo dienos parengiamas pavedimas patikrinti.

38. Visi tikrintojai privalo raštu susipažinti su planinių patikrinimų planu ir pavedimu patikrinti.

39. Patikrinimo grupės vadovas arba tikrintojai, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo pradžios, paštu arba elektroniniu būdu informuoja ūkio subjektą apie priimtą sprendimą atlikti planinį patikrinimą, nurodo atliekamo patikrinimo pagrindą, kokių teisės aktų reikalavimų laikymosi patikra bus vykdoma, nuorodą į viešai skelbiamus kontrolinius klausimynus, patikrinimo terminą, dalyką ir pateikia pavedimo patikrinti kopiją bei preliminarų dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti Priežiūros tarnybai, sąrašą.

40. Planinis patikrinimas pradedamas ne anksčiau nei pavedime patikrinti nurodytą dieną.

41. Planinio patikrinimo metu patikrinama ne mažiau kaip 30 % ūkio subjekto lošimų organizavimo vietų arba ne mažiau kaip 30 % organizuojamų loterijų. Jeigu ūkio subjekto lošimų organizavimo vietų skaičius yra lygus arba viršija 40 lošimų organizavimo vietų,  patikrinama ne mažiau 10 ūkio subjekto lošimų organizavimo vietų. Jeigu planinio patikrinimo metu tikrinama lošimo įrenginių eksploatacijos veiklos sritis, patikrinama ne mažiau nei 20% toje vietoje ūkio subjekto eksploatuojamų lošimo įrenginių. Eksploatuojami lošimo įrenginiai patikrinimui atrenkami vadovaujantis šiais kriterijais: lošimo įrenginys pagamintas prieš 10 metų ir daugiau; lošimo įrenginio sertifikatas išduotas prieš 3 metus ir daugiau; A kategorijos lošimo automato laimėjimo fondas mažesnis nei 90 % arba didesnis nei 100 %;  B kategorijos lošimo automato laimėjimo fondas mažesnis nei 80 % arba didesnis nei 100 %.

42. Planinio patikrinimo metu patikrinama ne mažiau kaip 30 %  ūkio subjekto organizuojamų loterijų įsigyjant loterijos bilietus. Patikrinimui atrenkama 25% loterijų, kurių praėjusių ataskaitinių metų loterijos bilietų apyvarta (pardavimo pajamos) buvo didžiausia ir 25 % loterijų, kurių praėjusių ataskaitinių metų loterijos bilietų apyvarta (pardavimo pajamos) buvo mažiausia.

43.  Ūkio subjekto lošimų organizavimo vietos patikrinimui atrenkamos atsižvelgiant į jų rizikingumą, kuris vertinamas pagal šiuos kriterijus:

44. Planinis patikrinimas privalo būti atliktas per 6 mėnesius. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 2 mėnesių terminui dėl objektyvių aplinkybių (negavus patikrinimui būtinų dokumentų, paaiškinimų ar patikrinimo pabaigoje paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos patikrinimo metu), kurios nurodomos tikrintojo tarnybiniame pranešime. Planinio patikrinimo terminas pratęsiamas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, pagal tikrintojo tarnybinį pranešimą. Apie šį sprendimą ūkio subjektas informuojamas per 3 darbo dienas.

45. Neplaninis patikrinimas atliekamas VAĮ 33 straipsnio 12 dalyje ir PPTFPĮ 31 straipsnyje nustatytais pagrindais.

46. Neplaniniai patikrinimai skirstomi pagal rūšis:

47. Prieš pradedant neplaninį specialųjį patikrinimą informacija dėl galimai daromų ar padarytų pažeidimų yra vertinama dviem etapais:

48. Turima informacija privalo būti įvertinta per kuo trumpesnį terminą, bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo jos gavimo. Siekiant įvertinti, ar yra pagrindas pradėti neplaninį specialųjį patikrinimą, informacija renkama tokiais būdais – kreipiantis į ūkio subjektą, kurio veikla skundžiama, renkant viešai prieinamą informaciją, kreipiantis į kompetentingas institucijas, pareiškėją bei atliekant kitus, informacijai surinkti būtinus veiksmus. Tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės per 20 darbo dienų nustatyti ar yra pagrindas pradėti neplaninį specialųjį patikrinimą, šis terminas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas 10 darbo dienų. Apie tokį termino pratęsimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos asmeniui pateikusiam pranešimą pranešama raštu ir nurodomos sprendimo pratęsti vertinimo terminą priežastys. Jeigu pranešimą, kurio objektas nėra susijęs su kitų asmenų galimai pažeistais interesais arba viešuoju interesu, pateikęs asmuo atsisako skundo arba prašomas nustatytais terminais nepateikia pranešimo vertinimui reikalingos informacijos, toks pranešimas nenagrinėjamas. Įvertinus turimą informaciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po informacijos įvertinimo surašomas tarnybinis pranešimas su vienu iš šių siūlymų:

49. Tarnybinis pranešimas su vienu iš šių taisyklių 48.1- 48.3 papunkčiuose nurodytų siūlymų pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodytos visos žinomos aplinkybės, kurios pagrįstų siūlymą. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas atlikti neplaninį specialųjį patikrinimą arba jo neatlikti priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarnybinio pranešimo pateikimo surašant rezoliuciją valstybės tarnautojo tarnybiniame pranešime. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas pripažinti pažeidimą mažareikšmiu įforminamas įsakymu ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo tokio siūlymo gavimo. Apie Priežiūros tarnybos priimtą sprendimą ūkio subjektas ir pranešimą pateikęs asmuo informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

50. Priimant taisyklių 48 punkte nurodytą sprendimą, atsižvelgiama į atrankos neplaniniam patikrinimui kriterijus, kuriuos atitinka informacija, apskaičiuojant kriterijams priskiriamų balų bendrą sumą.

51. Atsižvelgiant į bendrą atrankos neplaniniam patikrinimui kriterijų balų sumą, informacija priskiriama:

52. Atrankos neplaniniam patikrinimui kriterijai:

53.     Įvertinus, kokius atrankos neplaniniam patikrinimui kriterijus atitinka gauta informacija, ir susumavus gautus balus, informacija priskiriama vienai iš toliau nuodytų zonų:

54. Neplaninis kontrolinis patikrinimas pradedamas kitą dieną nuo termino pabaigos, per kurį ūkio subjektas privalo pašalinti anksčiau atlikto patikrinimo metu nustatytus pažeidimus arba gavus ūkio subjekto pranešimą, kad nustatyti pažeidimai yra pašalinti.

55. Priežiūros tarnybos direktoriaus motyvuotu sprendimu, surašius patikrinimo aktą taisyklių 68 - 70 punktuose nustatyta tvarka arba priėmus Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymą dėl atlikto patikrinimo, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, faktams, kurie nebuvo žinomi  ar paaiškėjo atlikus patikrinimą, jeigu nėra suėjęs ANK nustatytas nuobaudos skyrimo terminas, pagal tikrintojo ar patikrinimo grupės vadovo tarnybinį pranešimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarnybinio pranešimo pateikimo, gali būti nuspręsta atlikti pakartotinį patikrinimą. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodytos visos žinomos aplinkybės, kurios pagrįstų sprendimą pradėti arba atsisakyti pradėti neplaninį pakartotinį patikrinimą. Priėmus Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymą dėl atlikto patikrinimo dėl galimų ALĮ ar PPTFPĮ pažeidimų, sprendimą dėl neplaninio pakartotinio patikrinimo dėl galimų  ALĮ ar PPTFPĮ pažeidimų atlikimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima Priežiūros tarnybos direktorius pagal pateiktą Patariamosios komisijos sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti  (toliau – Patariamoji komisija) arba Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos (toliau – PPTFPĮ pažeidimų nagrinėjimo komisija) siūlymą.

56. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas atlikti neplaninį pakartotinį patikrinimą dėl galimų ALĮ ar PPTFPĮ pažeidimų arba jo neatlikti įforminamas surašant rezoliuciją Patariamosios komisijos arba PPTFPĮ pažeidimų nagrinėjimo komisijos siūlyme.

57. Priežiūros tarnybos direktoriui priėmus sprendimą pradėti neplaninį specialųjį arba pakartotinį patikrinimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną parengiamas pavedimas patikrinti. Pavedimas atlikti neplaninį kontrolinį patikrinimą parengiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po termino, per kurį ūkio subjektas privalo pašalinti anksčiau atlikto patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, pabaigos arba ne vėliau kaip kitą dieną nuo ūkio subjekto pranešimo, kad nustatyti pažeidimai yra pašalinti gavimo.

58. Visi tikrintojai privalo raštu susipažinti su pavedimu patikrinti.

59. Patikrinimo grupės vadovas arba tikrintojas iki neplaninio patikrinimo pradžios paštu, elektroniniu būdu arba patikrinimo vietoje informuoja ūkio subjektą apie sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą, pateikdami jam pavedimo patikrinti kopiją.

60. Neplaninio specialaus patikrinimo atlikimo terminas – 2 mėnesiai; neplaninio   pakartotinio patikrinimo atlikimo terminas – 1 mėnuo. Neplaninio patikrinimo terminas gali būti pratęsiamas dėl objektyvių aplinkybių (negavus patikrinimui būtinų dokumentų, paaiškinimų ar patikrinimo pabaigoje paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos patikrinimo metu), kurios nurodomos tikrintojo tarnybiniame pranešime. Neplaninis specialusis patikrinimas negali tęstis ilgiau nei 6 mėnesius, o neplaninis pakartotinis patikrinimas – ilgiau nei 3 mėnesius. Neplaninio patikrinimo terminas pratęsiamas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, pagal tikrintojo tarnybinį pranešimą. Apie šį sprendimą ūkio subjektas informuojamas per 3 darbo dienas.

61. Neplaninis kontrolinis ūkio subjekto, organizuojančio azartinius lošimus, patikrinimas atliekamas, patikrinimo aktas surašomas bei Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas dėl atlikto neplaninio kontrolinio patikrinimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ūkio subjekto pranešimo apie nutrauktus pažeidimus gavimo dienos.

62. Neplaninis kontrolinis ūkio subjekto, organizuojančio loterijas, patikrinimas atliekamas, patikrinimo aktas surašomas bei Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas dėl atlikto neplaninio kontrolinio patikrinimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino pabaigos, per kurį ūkio subjektas privalo pašalinti anksčiau atlikto patikrinimo metu nustatytus pažeidimus arba pranešimo apie nutrauktus pažeidimus gavimo dienos.

63. Neplaninio specialaus ūkio subjekto, organizuojančio žaidimus žaidimo automatais patikrinimo atlikimo terminas – 1 mėnuo; neplaninio kontrolinio ir pakartotinio ūkio subjekto, organizuojančio žaidimus žaidimo automatais patikrinimo atlikimo terminas – 1 mėnuo. Neplaninio ūkio subjekto, organizuojančio žaidimus žaidimo automatais patikrinimo terminas gali būti pratęsiamas dėl objektyvių aplinkybių (negavus patikrinimui būtinų dokumentų, paaiškinimų ar patikrinimo pabaigoje paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos patikrinimo metu), kurios nurodomos tikrintojo tarnybiniame pranešime. Neplaninis specialusis ūkio subjekto, organizuojančio žaidimus žaidimo automatais patikrinimas negali tęstis ilgiau nei 3 mėnesius, o neplaninis kontrolinis ir pakartotinis ūkio subjekto, organizuojančio žaidimus žaidimo automatais patikrinimas – ilgiau nei 2 mėnesius. Neplaninio ūkio subjekto, organizuojančio žaidimus žaidimo automatais patikrinimo terminas pratęsiamas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, pagal tikrintojo tarnybinį pranešimą. Apie šį sprendimą ūkio subjektas informuojamas per 3 darbo dienas.

64. Pirmaisiais ūkio subjekto  veiklos metais jam įteikiama Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų ir pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos, dėl kurios atliekama priežiūra, pradžios šiam ūkio subjektui už atliekamo pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus poveikio priemonės taikomos vadovaujantis VAĮ 33 straipsnio 6 ir 7 dalimis.

65. Įvertinus informacijos apie pažeidimą pagrįstumą ir nustačius pakankamą pagrindą įtarti, kad buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, pagal tikrintojo arba patikrinimo grupės vadovo motyvuotą tarnybinį pranešimą patikrinimas nutraukiamas, jeigu yra ANK 591 straipsnyje nurodytos aplinkybės arba, jeigu pranešimą, kurio objektas nėra susijęs su kitų asmenų galimai pažeistais interesais arba viešuoju interesu, pateikęs asmuo atsisako skundo arba prašomas nustatytais terminais nepateikia patikrinimui reikalingos informacijos ir dėl to nėra galimybės baigti patikrinimą.

66. Sprendimas nutraukti patikrinimą įforminamas Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių taisyklių 65 punkte nurodyto tarnybinio pranešimo surašymo.

67. Patikrinimas laikomas baigtu:

68. Patikrinę ūkio subjekto veiklos atitikimą nustatytiems licencijuojamos veiklos sąlygų reikalavimams, tikrintojai surašo patikrinimo aktą.

69. Patikrinimo akto dėstomojoje dalyje turi būti aprašytas ūkio subjekto veiklos patikrinimo objektas, nurodomos nustatytos aplinkybės, asmenų, įpareigotųjų subjektų paaiškinimai, reikalavimai ar nuomonės, aiškiai, nedviprasmiškai suformuluota galimo pažeidimo esmė (licencijuojamos veiklos pažeidimo vieta, laikas, būdas, padariniai, kitos svarbios aplinkybės), surinktų įrodymų vertinimas, įvardytas galimai pažeisto įstatymo ar kito teisės akto straipsnis, dalis, punktas ir nurodyta, kokiais įrodymais tai grindžiama.

70. Patikrinimo aktą rengia pirmasis pavedime patikrinti nurodytas tikrintojas arba patikrinimo grupės vadovas. Patikrinimo aktą pasirašo visi tikrintojai.

71. Patikrinimo aktas surašomas ir pateikiamas registruoti:

72. Pasirašyto patikrinimo akto nuorašas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu tikrintam ūkio subjektui. Siunčiamame rašte ūkio subjektui nurodomas terminas (ne trumpesnis nei 5 darbo dienos ir ne ilgesnis nei 10 darbo dienų), per kurį jis gali pateikti atsiliepimą į patikrinimo aktą. Šis terminas Priežiūros tarnybos direktoriaus motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas vieną kartą (ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms). Ūkio subjektui pateikus atsiliepimą į patikrinimo aktą, tačiau nepateikus arba pateikus ne visus atsiliepime nurodytus dokumentus ar informaciją, kuri nebuvo žinoma patikrinimo metu, tikrintojas arba patikrinimo grupės vadovas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo kreiptis į ūkio subjektą su prašymu pateikti papildomus dokumentus ir nustatyti ne ilgesnį nei 7 darbo dienų terminą šiems dokumentams pateikti.

73. Šių taisyklių 69-71 punktuose nustatyta tvarka surašytas patikrinimo aktas ir atsiliepimas (jei jis pateikiamas), taip pat kita patikrinimo metu surinkta medžiaga kartu su parengtu direktoriaus įsakymo dėl atlikto patikrinimo projektu, kuriame konstatuojamas ir kvalifikuojamas pažeidimas arba konstatuojama, kad pažeidimas nepadarytas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atsiliepimo ar dokumentų, nurodytų šių taisyklių 72 punkte gavimo arba suėjus terminui atsiliepimui pateikti, pateikiami Priežiūros tarnybos direktoriui sprendimui priimti. Jei dėl to paties patikrinimo objekto ar susijusių aplinkybių yra atliekami keli patikrinimai, dėl šių patikrinimų Priežiūros tarnybos direktorius gali priimti vieną įsakymą.

74. Su atliktu patikrinimu nesusiję asmenys gali susipažinti su Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu dėl atlikto ūkio subjekto patikrinimo, išskyrus informaciją, kuri yra valstybės, tarnybos ar komercinė ūkio subjekto, dėl kurio atliktas patikrinimas, ar kitų ūkio subjektų paslaptis, kuri apima asmens duomenis, arba kurią atskleidus būtų pažeista fizinio asmens teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

75. Neplaninio patikrinimo dėl galimų ALĮ ar PPTFPĮ pažeidimų medžiaga Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu dėl atlikto patikrinimo yra perduodama pagal kompetenciją Patariamajai komisijai arba PPTFPĮ pažeidimų nagrinėjimo komisijai.

76. Jeigu Patariamoji komisija, išnagrinėjusi galimų ALĮ pažeidimų medžiagą pateikia siūlymą įvertinti, ar yra pagrindas taikyti ALĮ 29¹ straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą poveikio priemonę, ūkio subjekto patikrinimą atlikę tikrintojai ne vėliau kaip iki Priežiūros tarnybos direktoriaus galutinio sprendimo dėl baudos skyrimo ir paskirtos baudos dydžio priėmimo dienos patikrina, ar yra pagrindas taikyti ALĮ 29¹ straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą poveikio priemonę ir surašo tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo nustatytas aplinkybes, siūlymą, ar yra pagrindas taikyti ALĮ 29¹ straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą poveikio priemonę ir pateikia tvirtinti Priežiūros tarnybos direktoriui.

77. Priežiūros tarnybos direktoriaus motyvuotu sprendimu, pasibaigus patikrinimo terminui, bet ne vėliau kaip iki taisyklių 71.1 ir 71.2 papunktyje nustatyto termino pabaigos ir paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos patikrinimo metu, pagal tikrintojo ar patikrinimo grupės vadovo tarnybinį pranešimą, gali būti nuspręsta patikrinimą atnaujinti ir nustatyti ne ilgesnį kaip 1 mėnesio terminą patikrinimui atlikti. Apie patikrinimo atnaujinimą pažymima pavedime patikrinti.

78. Prieš atliekant patikrinimo veiksmus, ūkio subjektas paštu, elektroniniu būdu arba patikrinimo vietoje informuojamas apie atnaujintą patikrinimą, pateikiant jam pavedimo patikrinti kopiją. 

79. Taisyklių 71-73, 75-78 punktai netaikomi atliekant neplaninius kontrolinius ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus ir loterijas patikrinimus.

80. Pranešimai, nurodyti šių taisyklių 46.1 papunktyje, Priežiūros tarnybai pateikiami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, raštu tiesiogiai kreipiantis į  Priežiūros tarnybą ar elektroninio pašto adresu [email protected].

81. Pranešimas privalo būti:

82. Elektroniniu būdu pateiktas pranešimas sudaromas taip, kad jį gavusi Priežiūros tarnyba galėtų:

83. Kai asmens pranešimą Priežiūros tarnybai paduoda asmens atstovas, jis privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens pranešimą, kurio turinys atitiktų šių taisyklių 81-82 punkte nustatytus reikalavimus. Kai atstovaujamo asmens vardu į Priežiūros tarnybą kreipiasi asmens atstovas, jis savo pranešime turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

84. Pranešimas gali būti surašomas pagal Priežiūros tarnybos patvirtintą formą (9 priedas).

85. Pranešime, kuriuo kreipiamasi dėl galimo ALĮ 10 straipsnio 21 dalies pažeidimo, nurodomas asmens, pateikusio prašymą neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, dėl kurio galimo įleidimo į lošimų organizavimo vietą ar leidimo dalyvauti nuotoliniuose lošimuose teikiamas pranešimas, asmens kodas.

86. Pranešimas, neatitinkantis šių taisyklių 81.1 papunktyje ar 82 ir 83 punktuose numatytų reikalavimų, laikomas anoniminiu ir nenagrinėjamas tais atvejais, kai pranešimo objektas yra susijęs su pranešimą pateikusio asmens interesų gynimu ir nenustačius asmens tapatybės nėra galimybės apginti jo interesų.

87. Priežiūros tarnyba, gavusi pranešimą, kuris neatitinka šių taisyklių 81 – 83, 85 punktuose nurodytų reikalavimų, esant galimybei, privalo asmeniui pasiūlyti per 10 darbo dienų nuo tokio siūlymo pateikimo ištaisyti pranešimo trūkumus.

88.   Tikrintojų, atliekančių planinius ir neplaninius ūkio subjektų patikrinimus, teisės:

89. Tikrintojai turi ir kitas ALĮ, LĮ, PPTFPĮ, ANK, VAĮ ir kituose teisės aktuose jiems nustatytas teises.

90.   Tikrintojai, atlikdami ūkio subjekto patikrinimą, privalo:

91.   Tikrinamas ūkio subjektas  turi teisę:

92.   Tikrinamas ūkio subjektas privalo:

93. Ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktai, jų priedai, nuotolinių paaiškinimų garso ir (ar) vaizdo įrašai ir kita su patikrinimu susijusi medžiaga saugoma įstatymų nustatyta tvarka.

94. Patikrinimo metu gaunami asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, užtikrinant reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

1. Bendrieji duomenys:

2. Kontroliniai klausimai, susiję su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu:

Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pastabos (pildo ūkio subjektą atstovaujantis asmuo):______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Patikrino:

_______________________ _____________________   _________________________

(pareigos)                                                    (parašas)                                      (vardas, pavardė)

_______________________ _____________________ ________________________

(pareigos)                       (parašas)                                      (vardas, pavardė)

Su klausimynu susipažinau:

_______________________ _____________________ ________________________

(pareigos)                          (parašas)               (vardas, pavardė)

1. Bendrieji duomenys (pildo patikrinimą atliekantys asmenys):

2. Kontroliniai klausimai*:

*Reikalavimai nustatyti šiuose teisės aktuose:

1. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas;

2. Lošimų įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas;

3. Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatai.

3. Lošimo įrenginių duomenų lentelė.

4. Eksploatuojamų lošimo automatų elektroninių skaitiklių rodmenų fiksavimo lentelė*

*Pildomi lošimo automatų duomenys

Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pastabos (pildo lošimų organizatorių atstovaujantis asmuo):________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Patikrino:

Su klausimynu susipažinau:

1. Bendrieji duomenys (pildo patikrinimą atliekantys asmenys):

2. Kontroliniai klausimai*:

*Reikalavimai nustatyti šiuose teisės aktuose:

1. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas;

2. Ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo automatų dokumentų išdavimo tvarkos aprašas.

Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pastabos (pildo ūkio subjektą atstovaujantis asmuo):______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Patikrino:

Su klausimynu susipažinau:

1. Bendrieji duomenys:

2. Kontroliniai klausimai:

Pastabos: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA.

Prisijungimo metu užfiksuota informacija (ekrano nuotraukos, vaizdo įrašas, lapų skaičius):

________________________________________________________________________________

Patikrino:

1.  Vardas: ______________________________________________________________________

2.  Pavardė: _____________________________________________________________________

3.  Asmens kodas, asmens tapatybę liudijantis dokumentas, jo serija, numeris: ________________

_______________________________________________________________________________

4.  Gyvenamoji vieta, telefono Nr.: __________________________________________________

5.  Darbovietė, pareigų pavadinimas: _________________________________________________

6.  Paaiškinimo vykdymo būdas:_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sutinku / nesutinku su paaiškinime išdėstytomis aplinkybėmis:

(pažymėti)

________________________________________________________________________________

(asmens pateikusio paaiškinimą vardas, pavardė, parašas)

Paaiškinimą surašė: _______________________________________________________________

(surašiusio paaiškinimą vardas, pavardė, parašas)

1. Bendrieji duomenys:

2. Kontroliniai klausimai, susiję su Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) reikalavimais:

Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pastabos (pildo ūkio subjektą atstovaujantis asmuo):______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Patikrino:

_______________________ _____________________   ________________________

(pareigos)                         (parašas)                                      (vardas, pavardė)

_______________________ _____________________ ________________________

(pareigos)                         (parašas)                                      (vardas, pavardė)

Su klausimynu susipažinau:

_______________________ _____________________ ________________________

(pareigos)                        (parašas)                                    (vardas, pavardė)